Tag: Validador de Listas Compliance

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Compliance Validador LAFT se suma a la lucha contra el terrorismo. El presidente Iván Duque hizo en la noche de este jueves un llamado a los colombianos a unirse para derrotar el terrorismo. Se refirió al caso de …

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Abreviaturas y Siglas  más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.   Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …

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Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance   Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …

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La Debida Diligencia LAFT en la Selección y Gestión Humana Si usted está interesado en hacer un proceso completo de debida diligencia en la selección de personas y conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de …

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Las empresas que utilicen coimas y sobornos para conseguir contratos, deberán salir del ambiente económico nacional: Presidente Ivan Duque   El presidente Iván Duque y el nuevo Superintendente, Andrés Barreto, hablaron sobre los retos que deberá enfrentar la …

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Claves fundamentales en la Administración de Riesgo LAFT El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan …

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SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …

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¿Qué o quiénes son los PEP?  – ¿Qué es una Lista de PEPS? El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 …

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ONU, Lista vinculante para Colombia Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden …

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¿Por qué las empresas escogen a Compliance como su Validador de Listas? Somos un aliado estratégico en materia de prevención de riesgos que le trabaja a más de 360 empresas de diferentes sectores económicos en la prevención y …