Tag: Validador de Listas Compliance

Compliance presente en el 4to ...

Compliance presente en el 4to Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y …

UIAF lidera Pactos de Supervis...

UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas …

Ética, lo que enseña Hui Che...

Ética, lo que enseña Hui Chen en Cali   La investigadora y académica Hui Chen es considerada la primera autoridad mundial sobre ética y compliance. Ha sido consultora de los fiscales federales de Estados Unidos que luchan contra …

La Debida Diligencia Ampliada

La Debida Diligencia Ampliada   La Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o …

¿Cree usted que al ser PEP un...

¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida?   Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …

Guía de diez pasos para logra...

Guía de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo.   La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir …

Protección de datos personale...

Protección de datos personales y sistemas de cumplimiento Tomado de Portafolio.co LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Los sistemas de cumplimiento determinan las actuaciones empresariales necesarias para que todos los interesados participen, colaboren y ejecuten acciones con el objeto de …

Atención! Nuevo delito fuente...

Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …

Sanción a Oficial de Cumplimi...

Sanción a Oficial de Cumplimiento por falencia en Debida Diligencia relacionada con Panamá Papers   Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras …

Cuarta revolución industrial ...

Cuarta revolución industrial “made in” Medellín, los datos y la inteligencia artificial   Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto: La seguridad en los datos se ha convertido en un campo de investigación y desarrollo para Ruta …