Lista de PEPS – ¿Quienes conforman las listas PEP?
El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a […]
ONU, Lista vinculante para Colombia
Recordemos que las listas Restrictivas, o Listas Vinculantes, Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. Hay varios tipos de […]
¿Qué es una lista Restrictiva?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. ¿Qué es el Lavado de Activos? Consiste en darle apariencia de legalidad […]
¿Qué es una lista Restrictiva?
Son aquellas bases de datos nacionales e internacionales que recogen información, reportes y antecedentes de diferentes organismos, tratándose de personas naturales y jurídicas, que pueden presentar actividades sospechosas, investigaciones, procesos o condenas por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo. ¿Qué es el Lavado de Activos? Consiste en darle apariencia de legalidad […]
Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia
Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU. Son emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano de la ONU encargado […]