COMPLIANCE / TOME DECISIONES SEGURAS E INFORMADAS CON EL SISTEMA DE DEBIDA DILIGENCIA ONLINE
El más rápido y completo Sistema de Información pública online de listas restrictivas, para la debida diligencia de clientes, proveedores y empleados.
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Obtiene, organiza y simplifica la busqueda en más de 1.800 fuentes de información pública con datos abiertos y oficiales de organismos, autoridades y entidades a nivel mundial para la toma de decisiones.
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
Conozca los datos abiertos en tiempo record, valide el estado actual de los reportes ante entidades públicas y oficiales, procesos judiciales, sanciones, condenas entre reportes ante listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP y noticias.
Nuestro sistema obtiene, organiza y consolida en un sólo informe los datos abiertos de las personas naturales y jurídicas con la finalidad de prevenir riesgos asociados al lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y actividades conexas.
Somos un sistema que emplea la tecnología para facilitar la búsqueda, obtención, compilación, reporte en línea de información pública y abierta que permite cumplir las especificaciones de las diferentes SUPERINTENDENCIAS y autoridades regulatorias en materia de Prevención de Riesgos asociados a LAFTADM.
Simplificamos, optimizamos y facilitamos la labor de búsqueda y análisis de miles de Oficiales de Cumplimiento y Analistas de Riesgo para que tomen decisiones seguras e informadas.
La promesa de valor es que la información que se enlaza con Compliance esté completamente actualizada. Directamente es obtenida de la fuente de información con datos abiertos y públicos dando tranquilidad a nuestros clientes de su uso.
El Sistema de Información de Compliance es un servicio rápido y efectivo que genera confianza al establecer relaciones contractuales. Enlazamos información directamente de las fuentes de consulta.
Compliance es consciente de el enfoque de prevención de riesgos y apoya a los gobiernos y a las entidades de vigilancia y control en la lucha, prevención, monitoreo y control del LAFTADM.
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