INFORMACIÓN PARA PREVENCIÓN LAFT
El más rápido y completo sistema de información pública online para prevención del Lavado de Activos y cumplimiento normativo ideal en la debida diligencia de clientes proveedores y aliados.
5000+ Empresas confian en Compliance validador LAFT
ACERCA DEL SISTEMA COMPLIANCE Validador LAFT
Compliance para Empresas
Obtiene, organiza y simplifica la busqueda en más de 1.800 fuentes de información pública con datos abiertos y oficiales de organismos, autoridades y entidades a nivel mundial para la toma de decisiones.
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT). valide en tiempo record proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas. Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS; Cumpla con el SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.
ACERCA DEL SISTEMA COMPLIANCE Validador LAFT
Compliance para Personas
Conozca en tiempo record a personas, valide el estado actual de los reportes ante entidades públicas y oficiales, procesos judiciales, sanciones, condenas entre reportes ante listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP y noticias.
Nuestro sistema obtiene, organiza y consolida en un sólo informe los datos abiertos de las personas naturales y jurídicas con la finalidad de prevenir riesgos asociados al lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y actividades conexas.
ALGUNOS BENEFICIOS Y USOS
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
Prevenga y Valide listas sancionatorias, Listas restrictivas, Listas vinculantes, Listas PEPS y noticias con nuestro sistema de información LAFT | Compliance
01
Integre sus aplicaciones, su ERP, CRM o cualquier software con nuestra potente herramienta.
02
Consultoría y asesoría por profesionales en la implementación de esquemas Anticorrupción y AntiLAFT.
03
Valide en tiempo record gran volumen de datos de identificación y nombres, con tan solo un archivo plano.
04
Consulte en linea desde cualquier dispositivo información pública para prevenir el riesgo.
05
Como oficial de cumplimiento parametrice las fuentes de información para lograr sus objetivos.
06
Acceso a la información y estadísticas teniendo en cuenta el rol de usuario predefinido por el administrador de la empresa.
07
Valide en tiempo real con la misma fuente de información. Toda nuestra información se mantiene actualizada.
08
¿Tiene sus listas propias de información o calificación de terceros o contrapartes? Administrelas sin inconvenientes.
Compliance Validador LAFT | Usado por Miles de Oficiales de Cumplimiento
Qué dicen nuestros clientes
El sistema de Risks International Funciona a Nivel Mundial
Beneficios Software Compliance
Realiza consultas en listas restrictivas, PEP y fuentes globales en segundos, con resultados enriquecidos y priorizados según nivel de riesgo.
Nuestro motor utiliza algoritmos avanzados de fuzzy matching, optimizados para nombres en Latinoamérica, reduciendo falsos positivos y mejorando la precisión de los resultados.
Supervisa automáticamente tus clientes, proveedores y empleados, y recibe alertas en tiempo real ante nuevas coincidencias o eventos de riesgo.
Integra fácilmente nuestras capacidades en tus sistemas mediante una API REST segura, diseñada para consultas masivas y flujos automatizados.
Obtén un puntaje de coincidencia y nivel de riesgo que te permite tomar decisiones más rápidas y reducir la carga operativa de revisión manual.
Diseñado para alinearse con los requerimientos de SAGRILAFT y SARLAFT, con trazabilidad completa y generación de reportes auditables.
Accede a múltiples fuentes públicas nacionales e internacionales:
• Listas vinculantes (ONU, OFAC)
• Listas nacionales (Procuraduría, Contraloría, Policía)
• PEP y sanciones internacionales
• Noticias negativas y fuentes abiertas
MATRIZ COMPARATIVA
No es solo consultar listas… es tomar decisiones
Compliance Validador LAFT no es solo un buscador de listas restrictivas. Es una plataforma integral que permite conocer, validar, segmentar y monitorear el riesgo de clientes, proveedores y aliados en tiempo real, integrando más de 1.800 fuentes de información pública en un solo sistema.
+2.5K USUARIOS
Negocios seguros y protegidos con el mejor sistema LAFTADM
Compliance es consciente del enfoque de prevención de riesgos y apoya a gobiernos y entidades de vigilancia y control en la lucha, prevención, monitoreo y control del LAFTADM.
