InfoCompliance
Lectura de 2 Min.
Posts Destacados InfoCompliance
Con InfoCompliance, mantente al tanto de las noticias más relevantes de esta semana acerca de temas como el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción. Recuerda que estar informado sobre lo que sucede en el mundo es uno de los mecanismos más importantes para prevenir riesgos
Conoce nuestro Software Compliance
Consolida más de 1800 fuentes de información pública con datos abiertos, Listas de prevención de fraude, listas de cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas sancionatorias y listas PEPs a nivel internacional y nacional.
Otras Noticias Compliance
Delitos Conexos – Capturas – Actuaciones
- Judicializado veterinario que le habría causado la muerte a una canina en Antioquia
- Judicializado alias El Costeño por su presunta participación en el crimen de un comerciante extranjero en Medellín
- En Pereira (Risaralda) aseguran a presunto abusador sexual de un menor de edad
- A la cárcel presuntos responsables de hurto y extorsión en Ocaña (Norte de Santander)
Gobierno
- Piden modular el fallo de acción pública por vicios de procedimiento de la pensional
- Ordenan a las EPS y al Gobierno pagar deudas a hospitales en Medellín en máximo 30 días
- Reforma pensional: Banrep pide aclaración a la Corte sobre entrada en vigor de la Ley
- Aclarado por el Gobierno: 3 datos que debe saber de las conciliaciones extrajudiciales
- Colombia prepara negociación técnica con EE. UU. sobre aranceles: los puntos sensibles
- Estos son los únicos estudiantes que reciben Renta Joven 2025 durante el pago 2
- Procurador confía en el cumplimiento normal de las elecciones del 2026: 'Eso es de ley'
- Ingreso Mínimo Garantizado: el grupo del Sisbén que debe ser para recibirlo
- La potencia mundial que está eliminando la visa a países latinos: ¿entra Colombia?
- ¿La nueva ley de encuestas, un cerco legal a la opinión pública? Hablan las empresas
Justicia
- JEP sanciona a coronel del Ejército por desacato a medida cautelar para proteger predio en San Cristóbal, Bogotá
- María Fernanda Cabal respalda a senador estadounidense y denuncia politización en el juicio contra Álvaro Uribe
- Maternidad subrogada: cascada de demandas refleja ‘boom’ del ‘turismo reproductivo’ en el país
- ‘Vacío normativo sobre la gestación subrogada expone a madres y niños a explotación y vulnerabilidad’: C. Suprema
- Caso Miguel Uribe: Fiscalía revela una poderosa red de sicarios detrás del atentado al senador
- Incautan 117 cilindros usados para explosivos en zona rural de Tumaco, Nariño
- Caso Miguel Uribe: 'Celulares usados en el atentado fueron vendidos, destruidos o lanzados al río Bogotá', Fiscalía
- Mindefensa confía en el respaldo de Suecia y EE. UU. para asegurar componentes clave de aviones Gripen
- Colombia incorpora el Firehawk, un helicóptero de élite para enfrentar desastres naturales e incendios forestales
- Fortalecen red de comunicaciones del Inpec con nuevos equipos de radiotransmisión