InfoCompliance
Lectura de 2 Min.
Posts Destacados InfoCompliance
Con InfoCompliance, mantente al tanto de las noticias más relevantes de esta semana acerca de temas como el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción. Recuerda que estar informado sobre lo que sucede en el mundo es uno de los mecanismos más importantes para prevenir riesgos
Conoce nuestro Software Compliance
Consolida más de 1800 fuentes de información pública con datos abiertos, Listas de prevención de fraude, listas de cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas sancionatorias y listas PEPs a nivel internacional y nacional.
Otras Noticias Compliance
Gobierno
- Petro dice que el salario mínimo ha crecido 4 puntos reales
- La iniciativa para que vehículos de transporte público sean eléctricos
- La adición del presupuesto pasará de $23 a $14,7 billones
- Niños desaparecidos en la selva: 'duende' no dejaría hallarlos
- Denuncian al Gobierno por no firmar nuevos contratos petroleros
- 'Decisiones de la justicia se respetan': Contralor sobre nulidad
- Gobierno Petro estaría dispuesto a pagar toda su deuda a Ecopetrol
- Qué es el RUB, la nueva exigencia de la Dian para empresas del país
- Contratación, la gran duda del plan Cambia Mi Casa
- Consejo de Estado declara nulidad en elección del Contralor General
Justicia
- Víctimas de 'falsos positivos' reiteran señalamientos contra el general (r) Montoya
- El fallo que tumbó al Contralor: el Consejo de Estado, en su línea / Análisis
- Colombia tendrá el primer centro de memoria sobre violencia sexual
- Exequias del patrullero Idarraga, quien fue asesinado por el Eln en Tibú
- Trasladan a 'Kiko' Gómez y otros presos por cierre de pabellón en Barranquilla
- Extinción de dominio a bienes por más de $ 10.000 millones de redes de apoyo del Eln
- Por combates entre irregulares, 300 familias se tuvieron que desplazar en Chocó
- Son 500 gestores de paz, afrodescendientes de San Onofre, Sucre, que se graduaron
- ¿Ejército, maniatado para enfrentar grupos armados por Paz Total? Esto dice comandante
- El horror del conflicto en Tolima que comienza a develar caso de la JEP