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Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia

Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU.

Son emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano de la ONU encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales y cuyas resoluciones resultan obligatorias para todos los Estados miembros de la organización de acuerdo con la Carta de San Francisco de 1945 que dio origen a la Organización de Naciones Unidas.

La Ley 1121 de 2006, que reglamentó la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo, señaló que los particulares que conozcan de la presencia o tránsito de una persona incluida en una de las listas mencionadas o de fondos relacionados con estas deberá informar oportunamente a la UIAF.

Listas Recomendadas por Compliance

Como expertos en administración de riesgos, con el objetivo de salvaguardar a las empresas de riesgos como el operativo, reputacional, legal, y de contagio, además cumplir con normas anticorrupción o antisoborno ISO 37001, estándares OEA, BASC, CTPAT, entre otros, recomendamos que la Debida Diligencia debe realizarse teniendo en cuenta la consulta en listas que van desde las listas vinculantes, restrictivas, sancionatorias, de Peps y noticias.

En las normas aplicables a los diferentes sectores de la economía pueden identificarse obligaciones generales que se relacionan directamente con la verificación de las listas restrictivas y sancionatorias, según se refiere a continuación:

Sector Normas Lista de Obligatoria consulta Listas recomendadas para consultar DD
Sector Financiero Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduría, Contraloría, Condenas en Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Sector Financiero –Emisores de Valores Parte III del Título I del Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduría, Contraloría, Condenas Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Sector Real Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduría, Contraloría, Condenas y procesos en Rama Judicial con delitos conexos, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Sector Solidario Capítulo XI del Título II y Capítulo IX del Título III de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Economía Solidaria Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduria, Contraloria, Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Sector vigilancia y seguridad Circular Externa N.º 28 del 1.º de Marzo de 2011 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduria, Contraloria, Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Sector TIC Resolución N.º 3677 del 12 de septiembre de 2013 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Listas internacionales vinculantes para Colombia y listas locales. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduria, Contraloria, Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Puertos y Transporte Resolución 74854 de 2016 – Superintendencia de Puertos y Transporte. Listas internacionales vinculantes para Colombia Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduría, Contraloría, Condenas y procesos en Rama Judicial con delitos conexos, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Comercio Exterior Circular Externa 170 de 2002 – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduria, Contraloria, Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674
Estatuto Aduanero Listas internacionales vinculantes para Colombia. Ninguna
Sector Salud Circular única Título III, Capítulo Preliminar Listas internacionales vinculantes para Colombia. Listas Ofac, Interpol, FBI, BID, Antecedentes de Policía Nacional, Siri Procuraduria, Contraloria, Rama Judicial, Proveedores ficticios DIAN, Peps Decreto 1674

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La lista de a ONU, restrictivas vinculantes para Colombia

LISTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES DESIGNADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU), DEBIDO A SU VINCULACIÓN CON EL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) del Consejo de Seguridad y sus Resoluciones sucesoras pertinentes a Al-Qaida e individuos y entidades relacionadas.

Resolución 1988 (2011) del Consejo de Seguridad y sus Resoluciones Sucesoras relacionadas con respecto a personas, grupos, empresas y entidades asociadas con el Talibán y la amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de Afganistán.

LISTAS DE PERSONAS Y ENTIDADES DESIGNADAS POR EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) DEBIDO A SU VINCULACIÓN CON EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Resoluciones 1718 (2006), 1874 (2009) y 2087 (2013) Del Consejo de Seguridad y sus Resoluciones sucesoras pertinentes a República Popular Democrática de Corea

OTRAS RESOLUCIONES Y ACCIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) DEBIDO A SU VINCULACIÓN CON EL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

 

 

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