SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS: dos meses más para hacer bien lo que ya debía estar en proceso
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS Nueva fecha límite, mismas obligaciones. El sector transporte tiene una segunda oportunidad para cumplir, pero el tiempo sigue corriendo. La Superintendencia de Transporte hizo oficial la ampliación del plazo para la presentación del primer reporte periódico del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado […]
¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte 710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte. Son diversas las modalidades que los criminales utilizan para ocultar sustancias ilícitas y mercancías ilegales. Pisos falsos, dobles […]
Fallo histórico 2026: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual y lo que el sector empresarial debe entender
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto […]
RISKS INTERNATIONAL crea grupo exclusivo para Oficiales de Cumplimiento: una red pensada para no quedarse atrás
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial. La normativa en materia de prevención de LA/FT/FPADM no espera. Resoluciones, circulares, actualizaciones de SARLAFT, SAGRILAFT, o ajustes al PTEE: el cambio regulatorio […]
Cuando lo ilegal supera a lo legal: la economía de la cocaína y el llamado urgente al Compliance en Colombia
Economía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos. En Colombia las cifras de la ilegalidad le compiten a la economía legal, y hoy las están superando incluso en sectores que durante décadas fueron considerados motores de la economía […]
La lista gris del GAFI se actualiza: estos son los cambios
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026 El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta […]
Queda menos de 1 semana ¿Qué le falta a su empresa para cumplir con el SARLAFT?
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy. El 9 de abril de 2026, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607, introduciendo cambios estructurales […]
Resolución 4607 de 2026 de la SuperTransporte: requisitos más exigentes, medidas simplificadas y plazos inamovibles
La Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607 de 2026, mediante la cual se modifica el capítulo 6 del Título V de la Circular Única de Infraestructura y Transporte. Esta decisión se da luego de un proceso de difusión y socialización de la Resolución 2328 de 2025, en el que la SuperTransporte interactuó con los […]
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa? El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia que las vigila. Esta falta de claridad puede convertirse en un gran riesgo; […]
¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ver el cumplimiento normativo como un gasto innecesario. Pocas se detienen a calcular el […]