PREVENGA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FRAUDE

REPORTES ANTE UIAF

Nuestro sistema le permite generar los reportes que debe presentar ante la UIAF. Evite el lavado de activos.

Consolida más de 1800 fuentes de información pública con datos abiertos, Listas de prevención de fraude, listas de cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas sancionatorias y listas PEPs a nivel internacional y nacional. Evite los riesgos conexos al Lavado de Activos y al fraude.

    COMPLIANCE PERMITE REALIZAR UN MODELO DE DEBIDA DILIGENCIA EFICIENTE ACORDE A LO EXIGIDO POR LA LEY

    Compliance le permite validar información en listas restrictivas para cumplir con la reglamentación exigida por las diferentes superintendencias en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo fraude y corrupción.

    Super Vigilancia, ente regulatorio
    supersalud ente de regulación normativa y legal
    Dian, ente regulador del lavado de activos
    coljuegos, ente regulador de SARLAFT
    Coldeportes, vigilancia y control
    Compliance cumple con la normatividad de la superintendencia de sociedades
    superintendencia de puertos y transporte regulación y normatividad

    NUESTRO SISTEMA

    El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de vigilancia y control.

    Herramienta de prevención y control de riesgo SARLAFT

    TECNOLOGÍA INNOVADORA

    Para mejorar la eficiencia y desarrollo de su empresa, debe implementar herramientas de protección, prevención y administración de riesgos.

    Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, Compliance se ha consolidado como el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de fraudes, Riesgo LAFT y Riesgo Reputacional más robusto del mercado.

    SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAFT Y FRAUDES

    Regístrese hoy y comience a prevenir y proteger su empresa contra fraudes el LAFT

    SERVICIO COMPLIANCE

    Este sistema ya está disponible bajo procesos en línea, API web Service, para integración de ERP, CRM.

    Actualización de la información de Debida Diligencia online con actualización inmediata.

    WebService, REST – Api Integración con ERP, Etc

    Soporte en línea las 24 horas con respuesta inmediata ante cualquier inquietud del cliente

    Entorno y disponibilidad para moviles.

    ANS – Disponibilidad 98.7%

    Consultas Masivas de cédula, NIT, pasaporte, razón social, etc.

    Perfiles de Usuario de acuerdo con la necesidad de detalle.

    Implementación para WebService a la medida, No incluidos en esta propuesta.

    FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLIANCE

    Datos abiertos e información pública consolidada en un solo informe online para la toma de decisiones.

    Información General

    • Identificación
    • Identidad Probable
    • Afiliación en Salud
    • SuperSociedades
    • Cámaras de Comercio
    • +28 fuentes más

    Listas Nacionales

    • Procuraduría
    • Delitos conexos a LAFT
    • Contraloría
    • Secretarías de Tránsito
    • Condenas Nacionales
    • +578 fuentes más

    Listas Internacionales

    • ONU
    • Interpol
    • FBI
    • OFAC
    • FCPA
    • +832 fuentes más

    Listas PEPs y Noticias

    • Peps Decreto 1674
    • Peps Políticos
    • Peps Públicos
    • Noticias
    • Históricos
    • + 368 fuentes más

    COMPLIANCE PRO

    Pregunte por la validación del Histórico Crediticio, validación de Beneficiario Final y de los servicios adicionales de Compliance Pro.

    NUESTRAS ESTADÍSTICAS

    Esto evidencia la confianza en nuestro sistema Compliance y las soluciones para su empresa.

    LISTAS + DE 1800 Listas
    INTEGRACIONES + DE 360 Fuentes
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