PREVENGA EL LAVADO DE ACTIVOS Y EL FRAUDE

REPORTES ANTE UIAF

Nuestro sistema le permite generar los reportes que debe presentar ante la UIAF. Evite el lavado de activos.

Consolida más de 1800 fuentes de información pública con datos abiertos, Listas de prevención de fraude, listas de cumplimiento, listas vinculantes, listas restrictivas, listas sancionatorias y listas PEPs a nivel internacional y nacional. Evite los riesgos conexos al Lavado de Activos y al fraude.

COMPLIANCE PERMITE REALIZAR UN MODELO DE DEBIDA DILIGENCIA EFICIENTE ACORDE A LO EXIGIDO POR LA LEY

Compliance le permite validar información en listas restrictivas para cumplir con la reglamentación exigida por las diferentes superintendencias en materia de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo fraude y corrupción.

Super Vigilancia, ente regulatorio
supersalud ente de regulación normativa y legal
Dian, ente regulador del lavado de activos
coljuegos, ente regulador de SARLAFT
Coldeportes, vigilancia y control
Compliance cumple con la normatividad de la superintendencia de sociedades
superintendencia de puertos y transporte regulación y normatividad

NUESTRO SISTEMA

El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo; está fundamentado en los contenidos normativos de carácter general y especial previstos en la constitución, la ley, decretos y actos administrativos emitidos por los entes de vigilancia y control.

Herramienta de prevención y control de riesgo SARLAFT

TECNOLOGÍA INNOVADORA

Para mejorar la eficiencia y desarrollo de su empresa, debe implementar herramientas de protección, prevención y administración de riesgos.

Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, Compliance se ha consolidado como el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de fraudes, Riesgo LAFT y Riesgo Reputacional más robusto del mercado.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE LAFT Y FRAUDES

Regístrese hoy y comience a prevenir y proteger su empresa contra fraudes el LAFT

SERVICIO COMPLIANCE

Este sistema ya está disponible bajo procesos en línea, API web Service, para integración de ERP, CRM.

Actualización de la información de Debida Diligencia online con actualización inmediata.

WebService, REST – Api Integración con ERP, Etc

Soporte en línea las 24 horas con respuesta inmediata ante cualquier inquietud del cliente

Entorno y disponibilidad para moviles.

ANS – Disponibilidad 98.7%

Consultas Masivas de cédula, NIT, pasaporte, razón social, etc.

Perfiles de Usuario de acuerdo con la necesidad de detalle.

Implementación para WebService a la medida, No incluidos en esta propuesta.

FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLIANCE

Datos abiertos e información pública consolidada en un solo informe online para la toma de decisiones.

Información General

  • Identificación
  • Identidad Probable
  • Afiliación en Salud
  • SuperSociedades
  • Cámaras de Comercio
  • +28 fuentes más

Listas Nacionales

  • Procuraduría
  • Delitos conexos a LAFT
  • Contraloría
  • Secretarías de Tránsito
  • Condenas Nacionales
  • +578 fuentes más

Listas Internacionales

  • ONU
  • Interpol
  • FBI
  • OFAC
  • FCPA
  • +832 fuentes más

Listas PEPs y Noticias

  • Peps Decreto 1674
  • Peps Políticos
  • Peps Públicos
  • Noticias
  • Históricos
  • + 368 fuentes más

COMPLIANCE PRO

Pregunte por la validación del Histórico Crediticio, validación de Beneficiario Final y de los servicios adicionales de Compliance Pro.

NUESTRAS ESTADÍSTICAS

Esto evidencia la confianza en nuestro sistema Compliance y las soluciones para su empresa.

LISTAS + DE 1800 Listas
INTEGRACIONES + DE 360 Fuentes
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CLIENTES

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