RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de políticas, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué sirve […]
Nuevo Gobierno y Las Listas PEP´S – el cumplimiento del Decreto 1674 de 2017
Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno Nacional, el mapa de riesgo en cuanto a PEP cambió debido a que se desactualizó la información de las listas de miles de organizaciones. Sin embargo no hay que desconocer la norma indicando que deban salir o se deban […]
La mejor validación online para el cumplimiento normativo en materia LAFT
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica Compliance se puede consultar directamente en las respectivas entidades originantes que la publican abierta y gratuitamente Gracias […]