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Compliance: Más allá del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo En el entorno empresarial actual, el cumplimiento, también conocido como Compliance, debe convertirse en una prioridad esencial para las organizaciones que buscan asegurar su sostenibilidad y …

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Tendencias y desafíos del Compliance 2025: Adaptabilidad, Innovación y Protección de Datos El panorama del Compliance en 2025 es un entorno dinámico y complejo, influenciado por la aceleración digital, la globalización y una creciente conciencia sobre los riesgos …

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Actualización de la lista de paraísos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes? El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraísos fiscales reconocidos por el país. Este proyecto …

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La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos:  Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes …

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La SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos:  La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de …

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Acerca de las medidas cautelares Impuestas por el Grupo Egmont a la UIAF en Colombia No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia …

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Lavado de Dinero: Cadena de restaurantes de sushi bajo la «lupa» Un hombre de 49 años, con antecedentes criminales desde la época del Cartel de Medellín, sería el cerebro detrás de la operación. La reconocida cadena de restaurantes, …

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¿Cómo gestionar los conflictos de interés en una organización? En el desarrollo de la actividad económica de una organización pueden presentarse situaciones que generen conflicto de interés, es decir situaciones en las que el interés personal de un …

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Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …

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Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.   En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …