Tag: Buenas practicas

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Supervisión y Perspectivas: Un análisis de las PEP La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) dedicada a la promoción de mejores prácticas en la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT), a través de …

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Identificando beneficiarios finales: ¿SARLAFT o Estatuto Tributario? ¿Para determinar los beneficiarios finales se deben aplicar los lineamientos del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)?, la respuesta es NO. …

Máster Class: Últimas actual...

Máster Class: Últimas actualizaciones en normativa de gestión del riesgo LA/FT/FPADM y C/ST Nos complace anunciar que este año tendremos el honor de participar como patrocinadores del Congreso LA/FT AMÉRICA. En un esfuerzo por fomentar el aprendizaje y …

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¿Es realmente importante una debida diligencia para una empresa? Es una pregunta que se hace la Gobernanza de una compañía, respecto a manejo de costos de esos procesos, sin embargo, esta respuesta se podría ajustar con una comparación …

ETAPAS SARLAFT 2.0, TIPOLOGÍA...

ETAPAS SARLAFT 2.0,  TIPOLOGÍAS Y SEÑALES  LA/FT/FP En respuesta a la promulgación de la Circular Externa 245 del 2024 por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, se han establecido lineamientos para el diseño e implementación …

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La falsificación de documentos; Un problema empresarial Uno de los casos más vistos en el mundo laboral es la falsificación de documentos, este es un tema que a lo largo de los años ha cobrado fuerza, tanto que …

MasterClass gratuita: Últimos...

MasterClass gratuita: Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE Risks International, reconocida como líder en la gestión de riesgos, se complace en invitarte a nuestra próxima Master Class gratuita: ‘Últimos Sujetos Obligados SAGRILAFT-PTEE’. Esta clase, cuidadosamente diseñada por nuestro equipo de …

Alias Poporro: El Narcotrafica...

Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU.   En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …

Importancia del marco instituc...

Importancia del marco institucional del sistema LA/FT en Colombia; La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) es una prioridad para las naciones de todo el mundo. En este contexto, Colombia ha demostrado …

SAP acuerda pagar 220 millones...

SAP acuerda pagar 220 millones de dólares a EE. UU. para resolver caso de sobornos En un sorprendente giro de los acontecimientos, SAP, la renombrada corporación de software empresarial, ha llegado a un acuerdo para desembolsar una suma considerable …