El Lavado de Activos no es solo cosa de bancos: es una amenaza que se infiltra en todos los sectores ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier …
Tag: Buenas practicas
Checklist SAGRILAFT: 7 requisi...
Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …
¿Quién está del otro lado? ...
¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …
¿Tu empresa cumple… o simpl...
¿Tu empresa cumple… o simplemente intenta no ser sancionada? ¿Cumplimiento real o solo una fachada? Algunas organizaciones implementan políticas y procedimientos solo para evitar sanciones, sin comprender que el cumplimiento genuino es una ventaja competitiva y un reflejo …
Extinción de dominio a camion...
Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …
Fallo histórico del Consejo d...
Empresas y ESAL tienen menos de cuatro meses para implementar Programas de Transparencia y Ética Empresarial Un nuevo capítulo en la lucha contra la corrupción y el soborno se abre en Colombia. El Consejo de Estado ha emitido …
Protección de datos personale...
Protección de datos personales: clave para mitigar riesgos en el entorno corporativo En la era digital, la protección de los datos personales se ha convertido en un pilar esencial para garantizar la seguridad a distintos niveles. Desde la …
Conductores y propietarios: ¿...
Conductores y propietarios: ¿Por qué es esencial su validación? Garantizando la seguridad en el transporte ¿Qué pasaría si el conductor de un vehículo de carga tuviera comportamientos de riesgo al volante o estuviera involucrado en actividades ilícitas? ¿Y …
Colombia refuerza la lucha con...
Colombia refuerza la lucha contra la corrupción con la nueva línea 157 El Ministerio de Defensa ha dado un paso clave en la lucha contra la corrupción con el lanzamiento de la línea anticorrupción 157, una herramienta diseñada …
Errores comunes al gestionar p...
Errores comunes al gestionar proveedores y cómo evitarlos: Contar con proveedores confiables es esencial para garantizar el flujo constante de bienes y servicios. Sin embargo, la gestión de proveedores no siempre es sencilla y, si no se lleva …