Tag: Buenas practicas

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La SIC pone las cartas sobre la mesa: Mayor acceso a las declaraciones de renta de los funcionarios públicos:  La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha revocado la resolución que restringía el acceso a las declaraciones de …

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Entendiendo el AML y su importancia en la lucha contra el lavado de dinero: El blanqueo de capitales, o lavado de dinero, es un delito que impacta significativamente la economía global. Este proceso, que consiste en transformar dinero …

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Mejores prácticas para evitar el robo de carga en la cadena de suministro: La seguridad en la cadena de suministro es crucial para proteger las mercancías. El robo de carga es una amenaza constante para las empresas de transporte, causando significativas pérdidas económicas y afectando la reputación de las …

TD Bank se declara culpable de...

TD Bank se declara culpable de lavado de dinero y paga multa histórica de $3,000 Millones de USD: En un caso que sacude al sistema financiero estadounidense, TD Bank, una de las instituciones bancarias más grandes del país, …

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¿Qué tan esencial es la Certificación ISO/IEC 17024:2012 para ser un Oficial de Cumplimiento?  La figura del Oficial de Cumplimiento ha cobrado gran relevancia, especialmente en Colombia, donde las regulaciones exigen su presencia en ciertas empresas para garantizar …

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Análisis de Riesgo: La clave para una gestión empresarial eficiente Hoy en día, las empresas enfrentan una variedad de riesgos que pueden afectar su estabilidad financiera, su reputación y su capacidad para cumplir con las regulaciones. Por lo …

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Octavo Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento: Fortaleciendo las buenas prácticas  Los oficiales de cumplimiento son los guardianes de la integridad y la ética en cualquier organización. Su dedicación y compromiso aseguran que las operaciones se realicen dentro …

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Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de …

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La Importancia de la Actualización de Datos en la Gestión de Riesgos LA/FT: Un Enfoque Normativo y Práctico para Oficiales de Cumplimiento La gestión de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) es un componente …

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Nuevos Formatos de Reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y …