Tag: Buenas practicas

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Atención vigilados por SuperFinanciera desde el 1 de Agosto de 2019 debe enviar información a la UIAF por cambio en la Circular Básica Jurídica.   El año pasado la Superfinanciera emitió la  CIRCULAR EXTERNA 017 DE 2018 exactamente …

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Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …

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UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS   Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …

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Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos   El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …

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Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan.   Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …

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¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida?   Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …

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Guía de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo.   La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir …

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Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …

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Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com   El fortalecimiento universal de una economía digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologías que les …