Tag: Buenas practicas

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …

¿Cree usted que al ser PEP un...

¿Cree usted que al ser PEP una vez; se es PEP toda la vida?   Compliance Validador LAFT, como proveedor de Listas PEP, cuenta con altos estándares de calidad en el tratamiento de esas listas, cuenta con la …

Guía de diez pasos para logra...

Guía de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo.   La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir …

Aquí le explicamos acerca de ...

Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …

Acceso automatizado a bases de...

Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com   El fortalecimiento universal de una economía digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologías que les …

Tipología de Lavado de Activo...

Tipología de Lavado de Activos en el Sector Arrocero   Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipología se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …

¿Qué es y qué hace la UIAF?

¿Qué es y qué hace la UIAF?   La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …

Lavado de dinero: el primer es...

Lavado de dinero: el primer estadounidense aparece en la corte por los Papeles de Panamá – ICIJ   Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un contador presuntamente haber cometido delitos financieros relacionados con los Papeles …

Las Islas Caimán se sumaron a...

Las Islas Caimán se sumaron a la nueva lista negra de paraísos fiscales   Las Islas Caimán se han agregado a la nueva lista de jurisdicciones de bajos impuestos de los Países Bajos, denominada lista negra, de las …

Colombia salió mal en el indi...

Colombia salió mal en el indice de Percepción de Corrupción 2018 Este es el Indice de Percepción de Corrupción 2018 – Transparencia internacional nos presenta el mapa de indice de riesgo de Corrupción. El índice, que clasifica a …