Tag: Buenas practicas

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Nicolas Petro, hijo del presidente de Colombia, es formalmente acusado y citado a juicio La Fiscalía de Colombia ha presentado formalmente cargos contra Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, acusándolo de enriquecimiento ilícito y …

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La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): Un Ejercicio Esencial para la Mitigación de Riesgos LA/FT/FP La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta …

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La validación en listas restrictivas y vinculantes debe ser el primer filtro en un proceso de selección de personal En el actual mundo empresarial, la selección de personal se ha convertido en un proceso crucial que puede determinar …

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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …

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Principales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024 Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como la crisis económica y social generada por la pandemia de …

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Empleados desleales hurtaron la empresa que les brindó oportunidades en Bogotá: una acción reprochable e inmoral Fueron atrapados en flagrancia por la Policía Metropolitana de Bogotá seis hombres que estaban robando una salsamentaria ubicada en el norte de …

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En memoria del ingeniero “Jorge Enrique Pizano”, radican proyecto de ley para proteger a denunciantes de corrupción En memoria del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien era un testigo clave y denunció valientemente el caso Odebrecht en Colombia y …

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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …

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Atención: Oficiales de cumplimiento podrían solicitar el Reporte de Beneficiario Final a sus contrapartes En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en …