Tag: Buenas practicas

¿Somos personas corruptas o s...

¿Somos personas corruptas o son solo actos corruptos? 09/12/2020 Hoy, 9 de diciembre se conmemora   el DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN, la celebración de este día debe darnos la oportunidad de sensibilizar al público en general acerca de la lucha contra la corrupción …

Datos personales para fines de...

Datos personales para fines de comercio electrónico 04/12/2020   Evitar la suplantación de identidad de los consumidores   El artículo 50 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) señala lo siguiente: » Sin perjuicio de las …

Línea ética, el mejor aliado...

Línea ética, el mejor aliado para una verdadera cultura ética corporativa 25/11/2020 El objetivo de los modelos de gestión y organización no es solo evitar la sanción penal o la mala reputación de la empresa, sino promover una …

¿El sistema de consulta de li...

¿El sistema de consulta de listas restrictivas, sancionatorias y prevención de LAFT de su empresa es como la defensa de la selección?:Usted necesita contar con Compliance 20/11/2020 Al igual que La Selección, las empresas deben mejorar su imagen …

Señales de alerta en la preve...

Señales de alerta en la prevención del lavado de activos. 13/11/2020 En la prevención del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, identificar señales de alertade manera temprana y oportuna es clave para evitar que las compañías …

Personas Públicamente Expuest...

Personas Públicamente Expuestas Extranjeros  – PEPS extranjeros 04/11/2020 Compliance validador LAFT – Compliance.com.co ha dispuesto para sus clientes de listas restrictivas, sancionatorias PEPS y Noticias, una fuente importante para cumplir la normatividad vigente y el SARLAFT 4.0. a …

El riesgo penal de los directo...

El riesgo penal de los directores de empresas y el compliance 31/10/2020 Cada vez el derecho penal es más activo en el ámbito corporativo, la responsabilidad penal en cabeza de los representantes legales y directivos de sociedades hacen …

Cómo podemos clasificar los r...

Cómo podemos clasificar los riesgos. 28/10/2020 Existen múltiples formas de clasificar los riesgos, desde la academia, desde la práctica, desde lo legal, etc., conocer los distintos tipos de riesgos que pueden existir hace que resulte más sencillo tenerlos …

Sarlaft 4.0 y protección de d...

Sarlaft 4.0 y protección de datos personales 21/10/2020 Como consecuencia de la expedición de la Circular Externa 027 de 2020 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el denominado SARLAFT 4.0, se produjeron varios cambios en los sistemas …

El fraude corporativo será un...

El fraude corporativo será un dolor de cabeza en el 2021 02/10/2020 La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas. Como …