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Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …

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  SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?   Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos …

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¿Qué son los FinCEN Files? Las claves de la nueva investigación del ICIJ sobre el control del blanqueo? 22/09/2020 Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el …

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“Permite mayor operación de lavado de dinero”: la razón por la que la UIF quiere eliminar los billetes de 500 pesos 01/09/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, considera …

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Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …

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Compliance.com.co lo invita a registrarse en el Congreso LAFT América 2020 El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020 Con el propósito fortalecer la metodología diseñada en las empresas del sector …

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Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …

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Corrupción en las empresas colombianas 23/06/2020 ¿Qué se ha hecho en Colombia para luchar contra la corrupción? Como has visto en blogs anteriores (te invitamos a que los revises dando clic aquí), se puede vislumbrar una imagen de …

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Los 8 principios de un programa de ética empresarial 19/06/2020 ¿Has escuchado lo que es un programa de ética empresarial? En el blog donde se indicaban las Normas que regulan la Línea Ética de las empresas se expuso …

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