Tag: Capacitación

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UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS   Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …

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Compliance patrocina a los Gremios de juegos de azar en la realización del foro contra el lavado de activos   El Gaming Colombia 2019, como se denomina el escenario que se llevará a cabo este 21 y 22 …

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Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com   El fortalecimiento universal de una economía digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologías que les …

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Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …

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Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento  – Compliance Officer   Las responsabilidades generales del Oficial de Cumplimiento  – Compliance Officer parten del deber de informar sobre los posibles riesgos e incumplimientos que afectan a la organización, pero no se …

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Abreviaturas y Siglas  más utilizadas en materia de Compliance y Prevención de Riesgos de Lavado de Activos SARLAFT, SAGRLAFT, SIPLAFT.   Para su conocimiento como Oficial de Cumplimiento, o Analista de Riesgos, para la mayor compresión y aplicación, …

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La corrupción es un flagelo que viola todos los derechos humanos: Duque En el día de los derechos humanos, el mandatario también anunció que Colombia firmará el pacto por la migración. En medio del Segundo Foro sobre derechos …

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1er Congreso Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas   En Medellín, en la apertura del primer congreso internacional “Un enfoque multidimensional para la lucha internacional antidrogas”, el relato de la transformación de esta urbe dio entrada …

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El Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y el Oficial de Cumplimiento Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda …