RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de políticas, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué sirve […]
RISKS INTERNATIONAL: Checklist SAGRILAFT — 8 pasos adicionales para fortalecer y optimizar su sistema de cumplimiento
¿Consideraba que con los primeros requisitos ya era suficiente? En el artículo anterior se abordaron algunos de los elementos mínimos exigidos por el SAGRILAFT, aquellos que permiten iniciar el camino hacia el cumplimiento. Sin embargo, si el propósito es consolidar un sistema sólido, estratégico y verdaderamente efectivo, es necesario ir más allá. El cumplimiento real […]
Transformando el cumplimiento en América Latina: 24° Congreso Panamericano de Riesgo LAFTFPADM
Este 17 y 18 de julio, Cartagena se transformará en un punto de encuentro estratégico y estimulante para abordar los más grandes desafíos del sector financiero, jurídico y tecnológico. El 24º Congreso Panamericano de Riesgo LA/FT/FPADM no será simplemente otro evento internacional sino una plataforma clave para el intercambio de ideas, experiencias y soluciones que […]
La integridad en la mira, el futuro del cumplimiento
Fecha: 15 de noviembre Hora: 7:30 am – 11:00 am Lugar: I 601 La Facultad de Contaduría Pública, de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Práctica Forense de EY invita al evento que se realizará el 15 de noviembre del 2018. Actuar con integridad permite a las empresas operar, reducir las inspecciones de las autoridades […]