Tag: Capacitación

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Una mirada nueva a la Circular 100-000008 de la Superintendencia de Sociedades En el contexto del surgimiento de la circular 100-000008 del 12 de Julio de 2022, encontramos que el Decreto 1736 del 2020 como norma antecedente y …

El GAFI actualiza las jurisdic...

El GAFI actualiza las jurisdicciones de monitoreo- junio 2022 ¿Qué es el GAFI? El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), es el organismo de control mundial contra el lavado de dinero, la financiación …

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¿Es lo mismo la ética que la transparencia? Con la promulgación de la ley 2195 de 2022, que nos trajo nuevas regulaciones; una de las principales fue, la ampliación en la obligación de implementar un Programa de Transparencia …

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Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …

SAGRILAFT - Lo nuevo que trae ...

  SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?   Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos …

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¿Qué son los FinCEN Files? Las claves de la nueva investigación del ICIJ sobre el control del blanqueo? 22/09/2020 Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el …

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“Permite mayor operación de lavado de dinero”: la razón por la que la UIF quiere eliminar los billetes de 500 pesos 01/09/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, considera …

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Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …

Regístese en el Congreso LAFT...

Compliance.com.co lo invita a registrarse en el Congreso LAFT América 2020 El Congreso Anual en Contra del Lavado de Activos se realizará el 1 de septiembre/2020 Con el propósito fortalecer la metodología diseñada en las empresas del sector …

Nuevo rol de oficiales de cump...

Nuevo rol de oficiales de cumplimiento. 30/07/2020 En el marco del estado de emergencia relacionado con el covid-19, se han potencializado y, en algunas ocasiones, surgido nuevos focos de riesgo que los oficiales de cumplimiento deben gestionar conforme …