Reactivación de la UIAF: la inteligencia financiera en el centro de la estrategia nacional
El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado: «Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental», ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal […]
Colombia autoriza operativos militares conjuntos con EE.UU. y entra al «Escudo de las Américas»
Colombia y el Escudo de las Américas con Estados Unidos El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó la realización de operativos militares conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países en territorio colombiano, con el […]
Decreto 0849 de 2026: los lineamientos mínimos del PTEE ya son obligatorios. ¿Qué cambia para su empresa?
Lineamientos mínimos del PTEE obligatorios: En diciembre de 2024, el proyecto que buscaba establecer lineamientos mínimos para los Programas de Transparencia y Ética Empresarial en Colombia fue archivado. Muchos creyeron que tal vez no volvería. Pero el 28 de julio de 2026 llegó, y con él algo concreto: ya no hay espacio para la ambigüedad […]
La unificación del SAGRILAFT Y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
La unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas. El 2 de julio, la Superintendencia de Sociedades realizó un nuevo ajuste. […]
Fallo histórico 2026: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual y lo que el sector empresarial debe entender
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto […]
RISKS INTERNATIONAL crea grupo exclusivo para Oficiales de Cumplimiento: una red pensada para no quedarse atrás
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial. La normativa en materia de prevención de LA/FT/FPADM no espera. Resoluciones, circulares, actualizaciones de SARLAFT, SAGRILAFT, o ajustes al PTEE: el cambio regulatorio […]
Queda menos de 1 semana ¿Qué le falta a su empresa para cumplir con el SARLAFT?
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy. El 9 de abril de 2026, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607, introduciendo cambios estructurales […]
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa? El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia que las vigila. Esta falta de claridad puede convertirse en un gran riesgo; […]
¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ver el cumplimiento normativo como un gasto innecesario. Pocas se detienen a calcular el […]
Alerta de cumplimiento: Superintendencia de Sociedades publica Proyecto de Circular Externa que reemplaza la Circular Básica Jurídica 100-000008 de 2022
La Superintendencia de Sociedades ha puesto a disposición de la comunidad empresarial y jurídica un proyecto de circular para comentarios, que representa un cambio estructural en materia de cumplimiento. El documento propone la unificación de los sistemas SAGRILAFT y PTEE en un solo capítulo, denominado “Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM y C/ST”, […]