Tag: Software de validación de Listas

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Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

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“El compliance busca prevenir la corrupción tanto en las entidades públicas y privadas” 31/07/2020 Luis Felipe Henao y Carlos Castro Cuenca escribieron “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada” En el marco del Inside de Asuntos Legales …

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Nuevo rol de oficiales de cumplimiento. 30/07/2020 En el marco del estado de emergencia relacionado con el covid-19, se han potencializado y, en algunas ocasiones, surgido nuevos focos de riesgo que los oficiales de cumplimiento deben gestionar conforme …

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Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …

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En cuatro departamentos del país se concentra el 78 % de los cultivos de coca. 28/07/2020 A través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), el Gobierno nacional y la Oficina de las Naciones Unidas contra …

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Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020   Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …

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Recomendaciones para prevenir el fraude corporativo mientras se realiza teletrabajo 23/07/2020 Especialista de Kroll dijo que los sectores con mayor riesgo de fraude son transporte, comercio electrónico e industria de envíos Debido al aislamiento a causa de la …

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Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …

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Fundamentos de la iso 19600 para el cumplimiento corporativo 21/07/2020 Por ejemplo, con el manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta …

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Línea ética: En busca de la transparencia empresarial 16/07/2020 ¿Para qué la transparencia en mi empresa? La transparencia empresarial es el actuar ético de las compañías para cumplir con sus objetivos misionales, este aspecto no es solo para …