¿Cómo deben cumplir las entidades vigiladas la Circular 10 de la Superfinanciera sobre pospenados?
Esta norma fue expedida con base en la orden dada por la Sentencia T-113 del 2025 de la Corte Constitucional. Conforme a lo ordenado en la Sentencia T-113 de 2025 de la Corte Constitucional, la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) expidió la Circular 10 del 28 de agosto 2025, la cual empieza diciendo: “Cuando respecto de un potencial […]
Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos
¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? Muchas organizaciones creen tener el cumplimiento SAGRILAFT bajo control, hasta que reciben el primer requerimiento de una autoridad, un cliente les solicita evidencias o el oficial de cumplimiento emite una […]
Lista de PEPS – ¿Quienes conforman las listas PEP?
El pasado 21 de octubre de 2017, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a […]
Qué es la Debida Diligencia?
El término Debida Diligencia o diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos, o para conceptos que impliquen la validación de una empresa s o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de cuidado. Puede tratarse de una obligación legal, pero el término comúnmente […]
Prevención lavado de activos, SARLAFT, listas restrictivas vinculantes y no vinculantes, lista Clinton en el sector Financiero
Cada entidad vigilada debe determinar sus riesgos, nivel de exposición a los mismos y su correspondiente administración, valiéndose entre otras de la segmentación de los factores de riesgo, con el fin de gestionar el mismo a través de sus diferentes etapas de conformidad con el Capítulo XI, Título I de la Circular Básica Jurídica 7 […]
Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de […]
La mejor validación online para el cumplimiento normativo en materia LAFT
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica Compliance se puede consultar directamente en las respectivas entidades originantes que la publican abierta y gratuitamente Gracias […]