Tag: Software de validación de Listas

Duque propuso crear lista neg...

Duque propuso crear lista negra de empresas corruptas; Oficiales de Cumplimiento lo Apoyan.   Consultamos a muchos oficiales de cumplimiento y todos están de acuerdo con la propuesta del señor Presidente Duque. «Es necesaria y oportuna ya que se …

La Debida Diligencia exitosa

  La Debida Diligencia exitosa     La naturaleza de los negocios trae consigo enormes riesgos de cumplimiento, exponiendo a las empresas a una amplia gama de reglas y regulaciones que requieren que mitiguen su exposición al lavado …

Sanción a Oficial de Cumplimi...

Sanción a Oficial de Cumplimiento por falencia en Debida Diligencia relacionada con Panamá Papers   Un tribunal del Reino Unido penalizó a un oficial de cumplimiento de Prevención de LAFT (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras …

Cuarta revolución industrial ...

Cuarta revolución industrial “made in” Medellín, los datos y la inteligencia artificial   Compliance Validador LAFT, hace parte de este contexto: La seguridad en los datos se ha convertido en un campo de investigación y desarrollo para Ruta …

Sistemas de monitoreo: el tal...

Sistemas de monitoreo: el talón de Aquiles de los programas de Prevención LA/FT Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste …

Lecciones 2018 en materia de P...

Lecciones 2018 en materia de Prevención de Lavado de Dinero en el Mundo: aún hay mucho por hacer.   A menor velocidad que a la que evoluciona el crimen organizado, las regulaciones, los reguladores y los sujetos obligados …

¿Qué podemos aprender del ju...

¿Qué podemos aprender del juicio de ‘El Chapo’​ en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la corrupción? El juicio de Joaquín Guzmán Loera (a.k.a. ‘El Chapo’), además de mucha polémica y diversas opiniones, ha revelado …

Claves fundamentales en la Adm...

Claves fundamentales en la Administración de Riesgo LAFT El nivel de exposición al riesgo LAFT varía de empresa a empresa, cada una debe trabajar en identificar sus propios riesgos para anticiparse a estos y definir estrategias que permitan …

Las Listas de Cumplimiento y s...

Las Listas de Cumplimiento y su rol en las empresas Si usted está interesado en conocer más acerca de las listas restrictivas, las listas de cumplimiento, las listas vinculantes, listas inhibitorias, el software de listas restrictivas, la debida …

Los datos de SIRI son datos p...

Los datos de SIRI son públicos, de libre consulta y sirven para prevenir la corrupción y el LAFT: Procuraduría General de la Nación Frente al comunicado emitido por un proveedor de listas e información de noticias especializadas de LAFT …