Tag: Software de validación de Listas

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El Lavado de Activos no es solo cosa de bancos: es una amenaza que se infiltra en todos los sectores ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier …

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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …

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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …

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Extinción de dominio a camiones usados en actividades ilegales: una medida contundente contra el crimen organizado En un país como Colombia, donde la lucha contra el crimen organizado es una constante, cada nueva estrategia de las autoridades busca …

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La Financiación del Terrorismo: Un riesgo latente en la economía global ¿Es posible ser parte de este delito sin intención alguna? La respuesta es sí. La financiación del terrorismo es una de las amenazas más complejas y difíciles …

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Tipologías de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo: Sector transporte de carga terrestre El sector de transporte de carga terrestre desempeña un rol esencial en la economía, al ser uno de los eslabones clave en la …