Tag: Validador de Listas Compliance

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Número de cédula no requiere autorización para su divulgación: La Corte Constitucional de Colombia ha dictado una sentencia histórica que representa un importante avance en materia de transparencia y acceso a la información pública. En una decisión que …

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El efecto del Lavado de Dinero y el Terrorismo en la economía mundial: El Lavado de Activos, la Financiación del terrorismo y otras prácticas corruptas representan una amenaza cada vez más compleja y desafiante para la estabilidad económica …

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¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …

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El Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario: Señales de Alerta, Estrategias e Impacto El blanqueo de capitales es un flagelo persistente en la economía mundial, y el sector inmobiliario no es la excepción. De acuerdo con la …

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Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …

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Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …

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Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

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¿Qué es la Lista Engel? El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista …

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La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementación del SAGRILAFT para las empresas obligadas 15/04/2021 A través de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades decidió extender hasta el 31 de …

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La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el ‘compliance’. 29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la …