Tag: Validador de Listas Compliance

La Superintendencia de socieda...

La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementación del SAGRILAFT para las empresas obligadas 15/04/2021 A través de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades decidió extender hasta el 31 de …

La crisis mundial y la urgente...

La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el ‘compliance’. 29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la …

Conocimiento de la contraparte...

Conocimiento de la contraparte o Debida Diligencia. 30/03/2021 La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de …

ISO 37301:2021 Sistemas De Ges...

ISO 37301:2021 Sistemas De Gestión De Cumplimiento Procesos De Investigación Por Incumplimiento 29/03/2021 En lo personal he identificado que las organizaciones públicas y privadas realizan unos grandes esfuerzos por diseñar e implementar requisitos normativos y regulatorios de obligatorio …

Sagrilaft deberá implementars...

Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades 20/02/2021 Multas por incumplimiento de la implementación podrían alcanzar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes La Superintendencia de Sociedades modificó su regulación referente al control de …

Gobierno Nacional tendrá nuev...

Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente 12/02/2021   Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar …

El Compliance en tiempos de pa...

El Compliance en tiempos de pandemia 08/02/2021 La crisis económica mundial como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha dado un vuelco al mundo, sacudiendo con fuerza a todas las empresas, sin importar la industria o …

SAGRILAFT

SAGRILAFT. La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben implementar …

SAGRILAFT - Lo nuevo que trae ...

  SAGRILAFT – ¿Qué es lo nuevo que trae esta norma para los vigilados de SuperSociedades?   Lo invitamos cordialmente a este proceso de formación gratuito Queremos mejorar los esfuerzos en materia de prevención de Lavado de Activos …

¿Por qué Cuba vuelve a lista...

¿Por qué Cuba vuelve a lista negra de EE. UU.? 12/01/2021 La Administración del presidente saliente de EE.UU., Donald Trump, reintegró este lunes a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que había sido …