Tag: Validador de Listas Compliance

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Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …

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Corrupción y Toma de Decisiones: Identificando y Mitigando Riesgos La corrupción se ha convertido en un problema global que afecta a todas las esferas de la sociedad. Desde los gobiernos hasta las empresas privadas, ninguna entidad está inmune …

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Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

¿Qué es la Lista Engel?

¿Qué es la Lista Engel? El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista …

La Superintendencia de socieda...

La Superintendencia de sociedades extiende el plazo de implementación del SAGRILAFT para las empresas obligadas 15/04/2021 A través de la Circular Externa 100-00004 del 9 de abril de 2021 la Superintendencia de Sociedades decidió extender hasta el 31 de …

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La crisis mundial y la urgente necesidad de impulsar el ‘compliance’. 29/03/2021 La crisis del Covid-19 ha sacado a la luz algunos de los problemas que los mercados, la industria y la propia sociedad tienen planteados en la …

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Conocimiento de la contraparte o Debida Diligencia. 30/03/2021 La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de …

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ISO 37301:2021 Sistemas De Gestión De Cumplimiento Procesos De Investigación Por Incumplimiento 29/03/2021 En lo personal he identificado que las organizaciones públicas y privadas realizan unos grandes esfuerzos por diseñar e implementar requisitos normativos y regulatorios de obligatorio …

Sagrilaft deberá implementars...

Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades 20/02/2021 Multas por incumplimiento de la implementación podrían alcanzar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes La Superintendencia de Sociedades modificó su regulación referente al control de …

Gobierno Nacional tendrá nuev...

Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente 12/02/2021   Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar …