Fraude y falsificación de títulos: el rol de los estudios de seguridad en la contratación laboral
Fraude y falsificación de títulos: el rol de los estudios de seguridad en la contratación laboral ¿Alguna vez se ha detenido a pensar si la persona que está contratando realmente es quien dice ser? ¿Posee los estudios que afirma haber cursado y tiene la experiencia que se exige para el cargo? La confianza siempre debe […]
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus: Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la […]
Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero
Oficiales de Cumplimiento: un rol estratégico en el sector financiero ¿Cuál debería ser el salario de quien protege a una entidad financiera de multas millonarias y riesgos reputacionales? El rol del Oficial de Cumplimiento (OC) en el sector financiero es un elemento esencial para garantizar transparencia, prevenir el Lavado de activos, la Financiación del Terrorismo […]
Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la detección y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta iniciativa no solo representa […]
RISKS INTERNATIONAL Advierte: Su empresa podría estar en la mira del narcotráfico sin saberlo: así puede evitarlo con el SARLAFT
La reciente incautación de cuatro toneladas de marihuana ocultas entre frutas en el departamento del Cauca ha encendido las alarmas en el sector logístico y de transporte en Colombia. El operativo, liderado por la Policía de Tránsito y el Ejército Nacional, se llevó a cabo en la vía Mojarras–Popayán, donde fue interceptado un camión que […]
Risks International: Donde el propósito guía cada paso
¿Qué hace que una empresa sea verdaderamente confiable? ¿Son sus cifras de crecimiento? ¿Sus certificaciones? ¿Su tecnología? O quizás… ¿Su capacidad de actuar con integridad, incluso cuando nadie está mirando? En un mundo donde muchas organizaciones compiten por atención, por cifras, por posicionamiento, hay algunas que deciden caminar distinto. Que no buscan ser las más […]
RISKS INTERNATIONAL destaca la prórroga del SARLAFT como oportunidad para robustecer la gestión de riesgos
La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) representa uno de los mayores desafíos para la estabilidad económica y la seguridad jurídica del país. En este contexto, el sector transporte por su complejidad operativa, amplitud territorial y diversidad de actores se convierte en un eslabón crítico dentro de las estrategias […]
RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas
Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de cualquier organización. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) siguen creyendo que estas prácticas son propias de empresas con operaciones internacionales o con una alta exposición mediática. Esta […]
Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos
¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? Muchas organizaciones creen tener el cumplimiento SAGRILAFT bajo control, hasta que reciben el primer requerimiento de una autoridad, un cliente les solicita evidencias o el oficial de cumplimiento emite una […]
La mejor validación online para el cumplimiento normativo en materia LAFT
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica Compliance se puede consultar directamente en las respectivas entidades originantes que la publican abierta y gratuitamente Gracias […]