Tag: Comisión de Prevención de Lavado de Dinero

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Presentaron análisis sobre la actualización de la Superfinanciera al ‘Sarlaft’ 19/09/2020 Dieron a conocer esta semana un análisis sobre la actualización al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo, conocido …

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Actualice su mapa de riegos LAFT con estos importantes datos. Camilo González Posso – presidente de indepaz y coordinador de la investigación Este documento presenta la actualización sobre grupos Narcoparamilitares en el país para el segundo semestre de …

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El plazo para que las entidades del sistema financiero adopten el Sarlaft 4.0 es de un año. 02/09/2020 La Superintendencia Financiera de Colombia presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y …

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Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …

“Revisores fiscales se enfre...

“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …

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Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

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Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …

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Multa al banco sueco SEB de 95 millones por lavado de dinero en los bálticos 27/06/2020 La Autoridad Supervisora Financiera de Suecia (FI) multó este jueves al Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), segundo banco sueco por volumen de negocio, …

Debida diligencia reputacional

Debida diligencia reputacional 18/06/2020 La vicepresidente Marta Lucía Ramírez está siendo objeto de una campaña de desprestigio que la tiene contra las cuerdas. Es cuestionada por los negocios de su esposo con el presunto narcotraficante ‘Memo Fantasma’ y …

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Mecanismos de contabilidad para prevenir y detectar el lavado de activos – auditoría forense – 09/06/2020 En los últimos tiempos, en el mundo han surgido grandes escándalos relacionados con el lavado de activos. Este delito es de alto …