Reactivación de la UIAF: la inteligencia financiera en el centro de la estrategia nacional
El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado: «Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental», ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal […]
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo las redes ilícitas usan el esoterismo para blanquear dinero?
Brujería y crimen organizado: ¿Cómo blanquean dinero? Las estructuras criminales no descansan. Su ingenio para hacer el mal no tiene límites, y su capacidad para encontrar nuevas fachadas detrás de las cuales esconderse parece no agotarse. Hasta parece que tuvieran un departamento de innovación y desarrollo ilimitado. Sorprende ver cómo las estructuras delictivas despliegan un […]
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS: dos meses más para hacer bien lo que ya debía estar en proceso
SuperTransporte amplía el plazo para el primer reporte SARLAFT y RMS Nueva fecha límite, mismas obligaciones. El sector transporte tiene una segunda oportunidad para cumplir, pero el tiempo sigue corriendo. La Superintendencia de Transporte hizo oficial la ampliación del plazo para la presentación del primer reporte periódico del Sistema de Administración de Riesgos de Lavado […]
Arte, antigüedades y comercio exterior: otras rutas del Lavado de Activos que su organización debe conocer
Arte y comercio exterior: rutas del Lavado de Activos Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención regulatoria tardó en llegar. Tess Davis, directora […]
¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte 710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte. Son diversas las modalidades que los criminales utilizan para ocultar sustancias ilícitas y mercancías ilegales. Pisos falsos, dobles […]
La lista gris del GAFI se actualiza: estos son los cambios
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026 El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta […]
RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos)
5 indicios para detectar a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM: RISKS INTERNATIONAL revela 5 indicios que delatan a un proveedor de alto riesgo LA/FT/FPADM (y cómo consultarlos en listas en solo 2 minutos) ¿Por qué los riesgos de LA/FT/FPADM en proveedores amenazan a tu empresa? Contratar un proveedor o vincularse con una contraparte debería […]
Quedan menos de 3 meses: todo lo que cambió en el PTEE con la Resolución 7038 de 2026
Quedan menos de 3 meses: todo lo que cambió en el PTEE con la Resolución 7038 de 2026 El 18 de agosto de 2026 es la fecha que todas las empresas del sector transporte obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) deben tener marcada en rojo. No como una referencia lejana, […]
La SuperTransporte fija política de supervisión antilavado para el sector transporte
La SuperTransporte fija política de supervisión antilavado para el sector transporte: El 6 de mayo de 2026 fue la fecha límite para que las empresas del sector transporte implementaran su SARLAFT o Régimen de Medidas Simplificadas, según correspondiera. Y precisamente ese mismo día, la Superintendencia de Transporte emitió la Circular Externa No. 20265330000054, mediante la […]
Queda menos de 1 semana ¿Qué le falta a su empresa para cumplir con el SARLAFT?
El plazo vence el 6 de mayo de 2026. Sin prórrogas y sin excepciones. Si su empresa es vigilada por la Superintendencia de Transporte y aún no tiene implementado el SARLAFT, esto es lo que necesita saber hoy. El 9 de abril de 2026, la Superintendencia de Transporte expidió la Resolución 4607, introduciendo cambios estructurales […]