Tag: Oficial de cumplimiento

UIAF alista juego de roles par...

UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS   Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …

Guía de diez pasos para logra...

Guía de diez pasos para lograr que un programa de Prevención de Lavado de Activos sea efectivo.   La búsqueda del plan perfecto debería basarse realmente en pensar cómo piensan finalmente los delincuentes para así saber cómo prevenir …

Aquí le explicamos acerca de ...

Aquí le explicamos acerca de la lista negra de lavado de dinero de la Unión Europea – UE La Comisión Europea ha publicado su lista de terceros países de alto riesgo, apodada la lista negra, que dice que …

Acceso automatizado a bases de...

Acceso automatizado a bases de datos públicas www.abogadotic.com   El fortalecimiento universal de una economía digital impone a las empresas la necesidad de estructurar e implementar un plan de transformación digital y apropiación de nuevas tecnologías que les …

Excelente Iniciativa: La UIAF ...

Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …

10 cualidades de un Compliance...

10 cualidades de un Compliance Officer – Oficial de Cumplimiento   El oficial de cumplimiento dentro de una empresa es quien asiste, asesora, acompaña y recomienda a los órganos de administración y dirección en el cumplimiento de la …

Sistemas de monitoreo: el tal...

Sistemas de monitoreo: el talón de Aquiles de los programas de Prevención LA/FT Un componente elemental de los programas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es el sistema de monitoreo, ya que éste …

1er Foro Latinoamericano de Co...

El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los sistemas de Gestión Anti-Soborno El 1er Foro Latinoamericano de Compliance y los Sistemas de Gestión Anti-Soborno organizado por COLADCA, Consultores y Auditores en Gestión SAS y RISKS INTERNATIONAL SAS, contó …

El Sistema de Gestión de Ries...

El Sistema de Gestión de Riesgos LAFT y el Oficial de Cumplimiento Un Programa Compliance o Sistema de Gestión de Riesgos LAFT (sea SARLAFT, SIPLAFT, SARO, SAR.. etc) también advierte de una manera metódica y ordenada a toda …

Los datos de SIRI son datos p...

Los datos de SIRI son públicos, de libre consulta y sirven para prevenir la corrupción y el LAFT: Procuraduría General de la Nación Frente al comunicado emitido por un proveedor de listas e información de noticias especializadas de LAFT …