Tag: Oficial de cumplimiento

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SARLAFT, un escudo protector de la economía Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en …

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¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …

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El conocimiento como instrumento para atacar el LA/FT Sabemos que el conocimiento es “poder” y que manejarlo de manera asertiva le dará un gran giro a nuestra vida profesional y personal. Pero ¿Quedarnos con ese poder y no …

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¿Cuánto debería ganar un Oficial de Cumplimiento en Colombia? El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas y los …

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Atención: Oficiales de cumplimiento podrían solicitar el Reporte de Beneficiario Final a sus contrapartes En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en …

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Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …

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¿Qué debe hacer un oficial de cumplimiento en materia LAFT? Un oficial de cumplimiento en materia de LAFT (Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) es responsable de asegurar que una organización, empresa o …

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La Buena Debida Diligencia en materia de prevención LAFT El término Debida Diligencia o  diligencia debida (en inglés: due diligence) se emplea para la prevención de riesgos y en algunos casos para conceptos que impliquen la validación de …

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Percepciones de errores y responsabilidades del cargo de Oficial de Cumplimiento Un Oficial de Cumplimiento, independientemente del sector en el que desempeñe su cargo, hoy por hoy, pasa por situaciones complejas y desafíos que las circunstancias normativas, contractuales, …