Tag: Oficial de cumplimiento

¿Qué son los FinCEN Files? L...

¿Qué son los FinCEN Files? Las claves de la nueva investigación del ICIJ sobre el control del blanqueo? 22/09/2020 Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el …

Presentaron análisis sobre la...

Presentaron análisis sobre la actualización de la Superfinanciera al ‘Sarlaft’ 19/09/2020 Dieron a conocer esta semana un análisis sobre la actualización al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo, conocido …

El Sarlaft 4.0

El Sarlaft 4.0 10/09/2020 El pasado 2 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 027 de 2020, presentando en ella el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -Sarlaft- …

Superfinanciera presenta Sarla...

Superfinanciera presenta Sarlaft 4.0, esquema para prevenir lavado de activos y aumentar inclusión financiera 02/09/2020 Como medida para mejorar sus procesos de seguimiento y vigilancia, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la adopción del sistema Sarlaft …

Actualice su mapa de riegos LA...

Actualice su mapa de riegos LAFT con estos importantes datos. Camilo González Posso – presidente de indepaz y coordinador de la investigación Este documento presenta la actualización sobre grupos Narcoparamilitares en el país para el segundo semestre de …

4 Grandes cambios en el SARLAF...

4 Grandes cambios en el SARLAFT del Sector Financiero: «SARLAFT 4.0»   Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”. Descargue todos los documentos …

“Permite mayor operación de...

“Permite mayor operación de lavado de dinero”: la razón por la que la UIF quiere eliminar los billetes de 500 pesos 01/09/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, considera …

Estos son nuevos retos: luchar...

Estos son nuevos retos: luchar contra el lavado de activos que puso la covid-19 02/09/2020   Las últimas mediciones internacionales indican que Colombia ha mejorado en su lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. De hecho, …

El plazo para que las entidade...

El plazo para que las entidades del sistema financiero adopten el Sarlaft 4.0 es de un año. 02/09/2020 La Superintendencia Financiera de Colombia presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y …

Compliance como herramienta in...

Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …