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Fortalecimiento del sector juegos de azar frente a riesgos de LA/FT/FPADM Frente a un sector que «en 2019, generó 111.000 empleos formales, contribuyó con 1,7 billones al ingreso nacional, (cifra que aporta 0,2 del PIB) y transfirió a …

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La Norma internacional ISO 31000:2018 – 02 Mejora el crecimiento de las empresas. 23/06/2021 ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las …

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Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 11/06/2021 Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la …

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Lavado de activos y financiación del terrorismo 10/06/2021 ¿Qué es el Lavado de Activos? El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento …

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Los nuevos sujetos obligados del Capítulo X de la Circular básica Juridica deben reportar el informe 50 ante la supersociedades? 04/06/2021 A través de la inquietud masiva en relación a: Como empresa soy por primera vez sujeto obligado …

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¿Por qué es importante el Compliance en una organización? 27/05/2021 Compliance hace referencia a el conjunto de procedimientos y políticas adecuados para garantizar que la organización y quienes la conforman cumplan con el marco normativo aplicable. Además ayuda a …

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¿Qué es el Riesgo LA/FT? 12/05/2021 Abarcando el concepto penal de LA/FT se entiende como: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de …

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