Alias Poporro: El Narcotraficante Mexicano que Obligaba a Migrantes a Transportar Cocaína hacia EE. UU. En México, la caída de alias Poporro, un colombiano considerado uno de los criminales más peligrosos del mundo, ha sacudido el panorama …
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La Evaluación Nacional del Riesgo (ENR): Un Ejercicio Esencial para la Mitigación de Riesgos LA/FT/FP La gestión de riesgos es una tarea esencial para los países en el mundo actual. Este artículo se centra en un componente crítico de esta …
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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …
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Fiscalía procesa casos de lavado de activos por $27,8 billones En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra …
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¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …
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El conocimiento como instrumento para atacar el LA/FT Sabemos que el conocimiento es “poder” y que manejarlo de manera asertiva le dará un gran giro a nuestra vida profesional y personal. Pero ¿Quedarnos con ese poder y no …
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Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …
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¿Cuánto debería ganar un Oficial de Cumplimiento en Colombia? El Oficial de Cumplimiento es la persona natural designada por la Empresa Obligada que está encargada de promover, desarrollar y velar por el cumplimiento de las políticas y los …