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«Cero tolerancia a los abusadores: la nueva ley que protege a nuestros niños» La violencia sexual contra menores es una grave problemática que afecta a la sociedad colombiana y a muchas otras en el mundo. Consciente de esta …
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Las debidas diligencias como apoyo estratégico en el crecimiento empresarial La normatividad vigente establece la necesidad de la validación de sus contrapartes como prevención en la materialización de delitos como; el lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación …
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PolÃtica de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM 17/06/2021 El propósito fundamental de esta PolÃtica de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (en adelante, la “PolÃtica de Supervisión …