Tag: Validador de Listas Restrictivas Compliance

¿Qué es el Riesgo LA/FT?

¿Qué es el Riesgo LA/FT? 12/05/2021 Abarcando el concepto penal de LA/FT se entiende como: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de …

¿Por qué es importante tener...

¿Por qué es importante tener en su empresa un sistema de gestión de proveedores? 06/05/2021 La gestión y administración de proveedores se establece como una de las herramientas competitivas empresariales de mayor relevancia. En un entorno donde existe …

Requisitos mínimos para ser d...

Requisitos mínimos para ser designado como Oficial de Cumplimiento. 29/04/2021 En la circular externa presentada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 9 de abril de 2021, se tocaron puntos importantes entre los cuales se alarga el plazo …