Tag: financiación del terrorismo

ANM y UIAF comprometidos contr...

ANM y UIAF comprometidos contra LA/FT La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el …

Nuevo sistema de seguimiento y...

Nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0 Desde este miércoles 1 de septiembre, comenzó a regir el nuevo sistema de seguimiento y vigilancia Sarlaft 4.0, por medio de la Circular Externa 017 de 2021; con la cual …

Nueva política Nacional contr...

Nueva política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la …

Laft América, evento contra l...

Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …

Guía Sobre Nuevos Riesgos en...

Guía Sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19 05/05/2020   La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los …