El Presidente Abelardo de la Espriella presentará ante el Congreso un proyecto de ley para crear un Estatuto Antiterrorista:
El Gobierno presentará un Estatuto Antiterrorista: ¿Cómo impactará las listas restrictivas en Colombia? Colombia tiene hoy el delito de terrorismo tipificado en su Código Penal (artículo 343 de la Ley 599 de 2000), pero no cuenta con una definición legal clara de qué constituye una «organización terrorista». Ese vacío es el que busca cerrar el […]
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto
Colombia sube al puesto 9 en el Índice Global de Terrorismo: hoy estamos por encima de países en conflicto El terrorismo no debería ser un fenómeno lejano ni ajeno; es un flagelo que atraviesa fronteras y que, en cualquier momento, puede alcanzarnos de manera directa. No porque en mi país no haya guerras abiertas o […]
Colombia entra en la era digital: Superfinanciera incorpora inteligencia artificial contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo
Colombia ha dado un paso firme hacia la modernización de su sistema de supervisión financiera. La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha anunciado la implementación de una innovadora herramienta basada en inteligencia artificial (IA) para fortalecer la detección y prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT). Esta iniciativa no solo representa […]
RISKS INTERNATIONAL frente al Lavado de Activos: Retos y estrategias para sectores no financieros en contextos críticos
¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier país del mundo, hasta un contador independiente o una empresa de mensajería pueden ser piezas clave en los esquemas criminales más sofisticados del país. Este problema no es únicamente financiero: es una amenaza a la seguridad nacional. […]