Arte, antigüedades y comercio exterior: otras rutas del Lavado de Activos que su organización debe conocer
Arte y comercio exterior: rutas del Lavado de Activos Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención regulatoria tardó en llegar. Tess Davis, directora […]
Visitas domiciliarias para los procesos de contratación: ¿Qué se puede y qué NO se puede preguntar en Colombia?
Visitas domiciliarias en contratación: ¿Qué preguntar en Colombia? Vincular a una persona a nuestra empresa debe tomarse de la manera más responsable y estratégica posible. Esta persona no solo tendrá acceso a información sensible, recursos y procesos internos, sino que pasará a ser parte del tejido humano de la organización. Como ya lo hemos mencionado […]
¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte 710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte. Son diversas las modalidades que los criminales utilizan para ocultar sustancias ilícitas y mercancías ilegales. Pisos falsos, dobles […]
RISKS INTERNATIONAL crea grupo exclusivo para Oficiales de Cumplimiento: una red pensada para no quedarse atrás
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial. La normativa en materia de prevención de LA/FT/FPADM no espera. Resoluciones, circulares, actualizaciones de SARLAFT, SAGRILAFT, o ajustes al PTEE: el cambio regulatorio […]
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral 10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a aceptar? Un par de dólares, la necesidad de sobrevivir y mantener a […]
El Fraude No se Confirma con Algoritmos:
El Fraude No se Confirma con Algoritmos: Durante los últimos años, la industria aseguradora y financiera ha abrazado con entusiasmo una idea tan atractiva como peligrosa: que la Inteligencia Artificial puede resolver por sí sola el problema del fraude. Algoritmos cada vez más sofisticados, modelos predictivos y sistemas capaces de analizar millones de registros en […]
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus
Colombia busca reincorporarse al Grupo Egmont tras suspensión por caso Pegasus: Recordemos que en septiembre de 2024 Colombia fue suspendida del Grupo Egmont, la red de cooperación internacional que reúne a más de 170 países dedicados al intercambio de inteligencia, luego de que el actual Jefe de Estado expusiera detalles sobre una investigación relacionada con la […]
¿Cree que el Compliance es caro? Piense en qué tan alto puede ser el costo de incumplir
Hablar del Compliance no debería reducirse a pensar en cuánto me va a costar, si no en qué riesgos me ayuda a anticipar, qué errores me permite evitar o cuál es el verdadero aporte. El gran error de muchas empresas es ver el cumplimiento normativo como un gasto innecesario. Pocas se detienen a calcular el […]
RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026
RISKS INTERNATIONAL: Tendencias y desafíos en cumplimiento normativo en 2026 El año 2025 estuvo marcado por un robusto marco regulatorio en Colombia y por la intensificación de las exigencias en materia de cumplimiento normativo. La Superintendencia de Transporte ordenó la migración del SIPLAFT al nuevo SARLAFT, elevando los estándares de identificación y monitoreo de los […]
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026 Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 promete ser un punto de inflexión en la gestión empresarial global. Con el fortalecimiento de los sistemas […]