Sepa realmente Cuáles son las listas restrictivas vinculantes para Colombia
Las normas colombianas hacen referencia a “listas vinculantes” para el país. Las listas restrictivas vinculantes para Colombia son verdaderamente obligatorias y son los listados de terroristas expedidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ONU. Son emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano de la ONU encargado […]
Es legítimo realizar las consultas de Antecedentes Penales para prevenir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Partamos de que la finalidad de dicha consulta es la prevención, el monitoreo y el control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Dicha actividad la despliegan los oficiales de cumplimiento y analistas de riesgo de las diferentes empresas, para cumplir, si son requeridas, con las circulares de las diferentes superintendencias y autoridades, […]