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Cuáles son los tipos de operaciones que se deben reportar ante la UIAF en el Sector Real? Los Reportes de Operaciones Sospechosas -ROS- son fundamentales dentro de la Política Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de …
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SuperSociedades recomienda validar en las Debidas Diligencias los antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional, DEA, FBI, Interpol entre otras fuentes para la Prevención LAFT y la Corrupción La Superintendencia de Sociedades, que es la Entidad a través de …