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UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS

 

Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos denominados Juego de Roles, una actividad en la cual los oficiales de cumplimiento asumirán el papel de analistas de la UIAF.

Durante el ejercicio, los asistentes comprobarán la importancia de los soportes en las operaciones identificadas en los ROS, realizarán una retroalimentación interactiva identificando las oportunidades de mejora en cuanto a la estructura y contenido de los ROS, y finalmente, a través de una encuesta online desarrollarán un ejercicio interactivo en el que podrán sugerir información adicional para complementar los ROS y mejorar la efectividad.

Además, en el Juego de Roles los oficiales de cumplimiento  tendrán la oportunidad de identificar señales de alerta y/o tipologías, detectar operaciones sospechosas, identificar flujos financieros ilícitos y aprender a agrupar las operaciones reportadas por temas.

El evento se realizará en el Auditorio General de la Superintendencia de Sociedades (Avenida El Dorado # 51-80) en dos jornadas: la primera está dirigida al sector financiero y se desarrollará el 21 de agosto. La segunda convoca al  Sector Real y se llevará a cabo el  29 de agosto.

ATENCIÓN: Los cupos son limitados, por lo cual les agradecemos que asista un oficial de cumplimiento (principal o suplente) por entidad.

Para el desarrollo del ejercicio es indispensable llevar computador portátil o tablet.

Los enlaces para la inscripción son los siguientes:

Link sector real

Link sector financiero

 

Fuente: UIAF

 

¿Qué es un ROS?

 

Esquema Compliance de prevención de Riesgos LAFT en el Sector Real

Validación de Listas Restrictivas, Listas Vinculantes, Listas sancionatorias, Personas Politicamente Expuestas PEPS, noticias para el apoyo en la Debida Diligencia LAFT

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