Software para la Validación Online, Software de Listas Restrictivas, Listas Vinculantes, Listas sancionatorias, Personas Politicamente Expuestas PEPS, Debida Diligencia, Prevencion – SARLAFT – SIPLAFT – SAGRLAFT – LAFT.

Es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica Compliance se puede consultar directamente en las respectivas entidades originantes que la publican abierta y gratuitamente.

Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de todo el ciclo de relaciones con este.

Con el respaldo de una completa y moderna infraestructura y avanzada arquitectura informática, es el servicio de Información de cumplimiento, validación y prevención de Riesgo LAFT y Reputacional más robusto del mercado Colombiano.

Esta herramienta ya está disponible bajo procesos en línea.

El servicio de Compliance.com.co cuenta con :

• Actualizacion de la información de Debida Diligencia Online con actualización inmediata.
• WebService, REST – Api Integración con ERP, Etc.
• Consultas Masivas de Cedula, Nit, pasaporte, Razon Social etc.
• Cuenta con asistencia de soporte en línea las 24 horas con respuesta inmediata ante cualquier inquietud del cliente en sus validaciones.
• Entorno y disponibilidad para moviles.
• ANS – Disponibilidad 98.7%
• Perfiles de Usuario de acuerdo con la necesidad de detalle.
• Disponibilidad Consultas en Web, WebService, Batch.
• Desarrollo de implementación para WebService a la medida No incluidos en esta propuesta.