Tag: Fuentes de información Compliance

Nueva política Nacional contr...

Nueva política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la …

Ultimos días para la implemen...

Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …

Atención: Por fin Colombia ti...

Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

¿Qué es la Lista Engel?

¿Qué es la Lista Engel? El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista …

Conocimiento de la contraparte...

Conocimiento de la contraparte o Debida Diligencia. 30/03/2021 La Debida Diligencia se emplea para conceptos que impliquen la investigación de una empresa o persona previa a la firma de un contrato o una ley con cierta diligencia de …

ISO 37301:2021 Sistemas De Ges...

ISO 37301:2021 Sistemas De Gestión De Cumplimiento Procesos De Investigación Por Incumplimiento 29/03/2021 En lo personal he identificado que las organizaciones públicas y privadas realizan unos grandes esfuerzos por diseñar e implementar requisitos normativos y regulatorios de obligatorio …

Sagrilaft deberá implementars...

Sagrilaft deberá implementarse antes del 31 de mayo según regulación de Supersociedades 20/02/2021 Multas por incumplimiento de la implementación podrían alcanzar hasta 200 salarios mínimos legales vigentes La Superintendencia de Sociedades modificó su regulación referente al control de …

Gobierno Nacional tendrá nuev...

Gobierno Nacional tendrá nueva regulación para las Personas Expuestas Políticamente 12/02/2021   Hasta hoy se aceptarán observaciones a la nueva norma, la cual incluirá nuevas medidas y categorías Hoy viernes 12 de febrero vencerá el plazo para presentar …

El Compliance en tiempos de pa...

El Compliance en tiempos de pandemia 08/02/2021 La crisis económica mundial como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha dado un vuelco al mundo, sacudiendo con fuerza a todas las empresas, sin importar la industria o …

SAGRILAFT

SAGRILAFT. La nueva Circular externa N° 100-000016 del 24 de diciembre de 2020 de la Superintendencia de Sociedades, modifica el capítulo X de la Circular Básica Jurídica sobre el sistema de prevención de riesgo LAFT que deben implementar …

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