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Desmantelando el Lavado de Activos: La Innovadora Estrategia ‘Argenta’ en Acción La estrategia ‘Argenta’ es una iniciativa de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, anunciada por el fiscal general, Francisco Barbosa. Esta estrategia busca reforzar la …

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Principales perspectivas en gestión del riesgo de LA/FT para el 2024 Para el año 2024, se espera que el riesgo de LA/FT se incremente debido a factores como la crisis económica y social generada por la pandemia de …

Fiscalía procesa casos de lav...

Fiscalía procesa casos de lavado de activos por $27,8 billones En los últimos 4 años, la estrategia ‘Argenta’, implementada por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ha logrado un impacto significativo en la lucha contra …

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SARLAFT, un escudo protector de la economía Lograr una estabilidad sólida y transparente de la economía de nuestro país se convierte en un reto cada vez más grande por consecuencia de las artimañas de los delincuentes. Trabajar en …

¿En qué avanza la UIAF?

¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …

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Alias “la Mona”, la madre que sometía a sus hijos a torturas si no vendían droga Gracias a la gran tarea de la Policía metropolitana que, con agentes infiltrados durante un año, lograron desarticular una poderosa banda de …

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Policía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares Dentro de este operativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 …

Fuerte sanción a RAPPI

Fuerte sanción a RAPPI: SuperSociedades le impone multa por transgresión al régimen de Gestión del Riesgo Integral y ROS El pasado 10 de noviembre la Superintendencia de sociedades le impuso una millonaria multa a Rappi por transgresión al …

Spotify la mayor plataforma de...

Spotify la mayor plataforma de música digital del mundo envuelta en temas LA/FT El Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo son una plaga que, si no se trabaja en equipo para detenerla, se propagará y terminará …

EE. UU sanciona a nueve crimin...

EE.UU ataca con su mejor arma: Sanción a nueve criminales de fentanilo del cártel de Sinaloa y al líder del Clan del Golfo. El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción …