EE.UU ataca con su mejor arma: Sanción a nueve criminales de fentanilo del cártel de Sinaloa y al líder del Clan del Golfo. El país norteamericano se encuentra en un reto a contrarreloj para acabar con la producción …
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Desde hoy puede consultar los actores criminales más buscados por delitos que afectan la seguridad ciudadana Al pasar de los días en todas las compañías se vuelve indispensable realizar una adecuada selección, proceso mediante el cual se verifica …
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Atención: Oficiales de cumplimiento podrían solicitar el Reporte de Beneficiario Final a sus contrapartes En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en …
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Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …
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Registro de Beneficiarios finales ahora en Ecuador abierto al público. La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado …
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Registro de beneficiarios finales frena salida de Panamá de lista del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental que tiene como objetivo combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en …
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Un nuevo año, ¿Y aún desconoces cuál es el nivel de cumplimiento, que tu organización debería realizar frente a la implementación del sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM? Una vez que, una organización implementa un sistema de gestión de …
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Compliance ha sido elegida como herramienta de seguridad para los actores de la cadena de suministro. En el aniversario de la Policia Nacional de Colombia, se lanzó la guía de herramientas de seguridad para los actores de la …