RISKS INTERNATIONAL analiza qué hace robusto un programa de Compliance
El verdadero valor de un programa de cumplimiento no está en el papel, sino en la práctica. Un programa de Compliance no se construye con documentos, se sostiene con convicciones. Su solidez no depende del número de políticas, sino de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. ¿De qué sirve […]
Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estructural, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel crucial en la atención de millones de personas. En el contexto colombiano, este […]
¿Qué o quiénes son los PEP? – ¿Qué es una Lista de PEPS?
El pasado 21 de octubre, el Presidente de la República expidió el Decreto 1674, que adiciona un capítulo al Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, reglamentario único del sector Presidencia de la República, en relación con la indicación de las personas expuestas políticamente (PEP) a que se […]
Haga una Completa Debida Diligencia – Consulte las Listas Vinculantes y Recomendadas
En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), entre otros. […]
Revisar las noticias no es suficiente en materia de Debida Diligencia
Partamos de una pregunta simple: ¿Qué es lo que exigen las normas de SIPLAFT, SARGLAFT y SARLAFT? En las circulares se estipula la obligatoriedad de la gestión del ‘Due Dilligence’ o debida diligencia, capacitaciones a los funcionarios en prevención, control y administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, y el envío […]
¿Para qué necesita su empresa a Compliance?
En el mundo legal y empresarial, el ‘Compliance program’ está obteniendo cada vez más relevancia, esto se debe a su eficacia asegurando el cumplimiento de toda normativa necesaria. Es todo un conjunto de procedimientos y políticas que garantizan la aplicación no solo de normas legales, sino también políticas éticas internas y con terceros. En Colombia […]
Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en LAFT
Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación del FMI en lucha contra el Lavado de Activos La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, anunció que Colombia consiguió resultados positivos en la evaluación realizada por el Fondo Monetario Internacional al sistema nacional antilavado de activos y contra la financiación del […]
Ventajas y Beneficios de Compliance Validador LAFT
Gracias a nuestra innovadora tecnología profundo conocimiento del mercado, la constante innovación y altos estándares de calidad, se ha consolidado un portafolio de soluciones integrales para apoyar la gestión de CONOCIMIENTO DEL TERCERO y cumplimiento normativo en materia de prevención y validación LAFT de sus PROVEEDORES, CLIENTES, PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS a lo largo de […]
La mejor validación online para el cumplimiento normativo en materia LAFT
Compliance es una herramienta de búsqueda de información y acceso a registros públicos con el fin de generear un informe online de CONOCIMIENTO de persona física o jurídica tenga publicados en distintas fuentes. Toda la información que replica Compliance se puede consultar directamente en las respectivas entidades originantes que la publican abierta y gratuitamente Gracias […]