Tag: Colombia

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¿De cuántas empresas puedo fungir el rol de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE? La Superintendencia de Sociedades, ha hecho la aclaración que aquellos Oficiales de Cumplimiento de SAGRILAFT, que estén fungiendo actualmente este rol, y/o quieran fungir …

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¿Es lo mismo la ética que la transparencia? Con la promulgación de la ley 2195 de 2022, que nos trajo nuevas regulaciones; una de las principales fue, la ampliación en la obligación de implementar un Programa de Transparencia …

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La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca …

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Preguntas frecuentes acerca del SAGRILAFT  – SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL LA/FT/FPADM – SuperSociedades   La Superintendencia de Sociedades realizó la modificación al Capítulo X de la Circular Básica Jurídica de 2017 con el objetivo …

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Sarlaft 4.0 y protección de datos personales 21/10/2020 Como consecuencia de la expedición de la Circular Externa 027 de 2020 por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia o el denominado SARLAFT 4.0, se produjeron varios cambios en los sistemas …

Presentaron análisis sobre la...

Presentaron análisis sobre la actualización de la Superfinanciera al ‘Sarlaft’ 19/09/2020 Dieron a conocer esta semana un análisis sobre la actualización al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo, conocido …

Superfinanciera presenta Sarla...

Superfinanciera presenta Sarlaft 4.0, esquema para prevenir lavado de activos y aumentar inclusión financiera 02/09/2020 Como medida para mejorar sus procesos de seguimiento y vigilancia, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la adopción del sistema Sarlaft …

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Actualice su mapa de riegos LAFT con estos importantes datos. Camilo González Posso – presidente de indepaz y coordinador de la investigación Este documento presenta la actualización sobre grupos Narcoparamilitares en el país para el segundo semestre de …

El plazo para que las entidade...

El plazo para que las entidades del sistema financiero adopten el Sarlaft 4.0 es de un año. 02/09/2020 La Superintendencia Financiera de Colombia presentó la nueva versión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y …

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Compliance como herramienta indispensable para las empresas 28/08/2020 Plan de Compliance como herramienta. En varios artículos hemos comentado cual es el papel de las empresas en la lucha contra actividades ilícitas en su operación o actividades propias, en …

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