¿Quién vigila a los “influencers”? El vacío regulatorio detrás del dinero de las redes sociales
¿Quién vigila el dinero de los influencers en Colombia? Transmisiones en vivo, «regalos virtuales» y una pregunta que pocos se hacen: ¿Quién controla ese dinero? En la era digital, las redes sociales se han convertido en un blanco perfecto para que los criminales usen estos canales como puente entre el dinero ilícito y la economía […]
Reactivación de la UIAF: la inteligencia financiera en el centro de la estrategia nacional
El señor Presidente de Colombia De la Espriella pone la UIAF en el centro de la lucha contra el crimen organizado: «Si quieres conseguir el fondo del delito, sigue el rastro del dinero. Eso es fundamental», ha repetido en distintos escenarios el presidente Abelardo De la Espriella. Frase que apareció en un post de Canal […]
Colombia autoriza operativos militares conjuntos con EE.UU. y entra al «Escudo de las Américas»
Colombia y el Escudo de las Américas con Estados Unidos El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Ciudad de Panamá que el Gobierno colombiano, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, autorizó la realización de operativos militares conjuntos entre las fuerzas armadas de ambos países en territorio colombiano, con el […]
Arte, antigüedades y comercio exterior: otras rutas del Lavado de Activos que su organización debe conocer
Arte y comercio exterior: rutas del Lavado de Activos Hay sectores que durante años operaron fuera del radar de los sistemas de prevención del riesgo de LA/FT. El mercado del arte y los bienes culturales es uno de ellos. No por falta de evidencia, sino porque la atención regulatoria tardó en llegar. Tess Davis, directora […]
La unificación del SAGRILAFT Y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel
La unificación del SAGRILAFT y el PTEE: un cambio normativo que exige ir más allá del papel RISKS INTERNATIONAL realizó un análisis y recopiló las opiniones de Oficiales de Cumplimiento acerca de los cambios que trae consigo la unificación de estos dos sistemas. El 2 de julio, la Superintendencia de Sociedades realizó un nuevo ajuste. […]
Fallo histórico 2026: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual y lo que el sector empresarial debe entender
Fallo histórico: lo que la Corte Suprema dijo sobre la explotación sexual El pasado 6 de mayo de 2026, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una decisión que sigue generando debate en el mundo jurídico y empresarial. A través de la Sentencia SP287 de 2026, el alto […]
RISKS INTERNATIONAL crea grupo exclusivo para Oficiales de Cumplimiento: una red pensada para no quedarse atrás
Red de Oficiales de Cumplimiento: Espacio técnico de RISKS INTERNATIONAL RISKS INTERNATIONAL abre las puertas de una comunidad técnica, seria y exclusiva diseñada para los profesionales encargados de blindar al tejido empresarial. La normativa en materia de prevención de LA/FT/FPADM no espera. Resoluciones, circulares, actualizaciones de SARLAFT, SAGRILAFT, o ajustes al PTEE: el cambio regulatorio […]
Cuando lo ilegal supera a lo legal: la economía de la cocaína y el llamado urgente al Compliance en Colombia
Economía de la cocaína: El llamado urgente al Compliance La producción de cocaína alcanza ingresos de US$16.000 millones. Una cifra que debería preocupar a todos. En Colombia las cifras de la ilegalidad le compiten a la economía legal, y hoy las están superando incluso en sectores que durante décadas fueron considerados motores de la economía […]
La lista gris del GAFI se actualiza: estos son los cambios
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026 El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta […]
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa?
¿Qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM aplica a mi empresa? El desconocimiento no exime de enfrentar sanciones ni de sufrir daños reputacionales. Muchas compañías aún no tienen claro qué sistema de gestión de riesgos LA/FT/FPADM deben implementar, como tampoco la Superintendencia que las vigila. Esta falta de claridad puede convertirse en un gran riesgo; […]