Tag: Uiaf

Apoyar a la UIAF: El rol de lo...

Apoyar a la UIAF 🇨🇴 – El rol de los Oficiales de Cumplimiento en apoyo a la UIAF en tiempos de suspensión por el Grupo Egmont La reciente sanción impuesta por el Grupo Egmont a la Unidad de …

Nuevos Formatos de Reporte ¿C...

Nuevos Formatos de Reporte ¿Cuáles serán los beneficios para el sector de vigilancia y seguridad privada? La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) ha emitido un comunicado dirigido a los servicios obligados del sector de vigilancia y …

Acerca de las medidas cautelar...

Acerca de las medidas cautelares Impuestas por el Grupo Egmont a la UIAF en Colombia No hay que minimizar el hecho de que se hayan tomado medidas cautelares contra Colombia y a su Unidad de Análisis e Inteligencia …

Primer encuentro nacional fort...

Primer encuentro nacional fortalecimiento de la cultura LA/FT/FP El pasado viernes 30 de agosto, en las instalaciones de la Universidad Militar Nueva Granada, se llevó a cabo el Primer Encuentro Nacional de la Cultura Anti Lavado de Activos, …

Evolución del CONPES 4042: Fo...

Evolución del CONPES 4042: Fortaleciendo la lucha contra el lavado de activos en Colombia El lavado de activos, un flagelo que corroe la economía y alimenta la violencia, ha sido un desafío constante para Colombia. En respuesta a …

¿En qué avanza la UIAF?

¿En qué avanza la UIAF? El pasado 24 de noviembre del presente año, Risks International estuvo presente en la rendición de cuentas de la UIAF realizada en Cartagena-Colombia, liderada por su director Luis Eduardo Llinás Chica. En esta …

Registro de Beneficiarios fina...

Registro de Beneficiarios finales ahora en Ecuador abierto al público. La transparencia en materia de beneficiarios reales es una herramienta crucial en la lucha contra la corrupción y los flujos de financiamiento ilícito, por esto Ecuador ha tomado …

Resolución 314 de 2021

Resolución 314 de 2021: Obligación de reporte a la UIAF por parte de las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales.   Contexto: El 31 de octubre del 2008 y el 3 de enero de …

ANM y UIAF comprometidos contr...

ANM y UIAF comprometidos contra LA/FT La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el …

Reportar al beneficiario final...

Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …