Tag: Uiaf

Gobierno presentará proyecto ...

Gobierno presentará proyecto para modernizar herramientas anticorrupción 25/08/2020 Durante su discurso en el World Compliance Association (WCA), entidad internacional que vela por la transparencia corporativa, el presidente Iván Duque anunció que los próximos días se presentará al Congreso …

Sector de juegos de suerte per...

Sector de juegos de suerte perdió $1,2 billones por pandemia 22/08/2020 Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, dialogó con EL NUEVO SIGLO sobre la crisis del sector por el Covid y el evento Laft América. EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se …

Dian adiciona procesos de debi...

Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

Evaluación Nacional De Riesgo...

Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020   El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …

La real Pandemia de Colombia: ...

La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

La tecnología contra el diner...

La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …

Aclaraciones sobre la adopció...

Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

Nueva lista vinculante para Co...

Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE   El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …

Atentos sector de Vigilancia y...

Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector  Miércoles, 20 De Noviembre De 2019   El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el …

Supernotariado firma pacto par...

Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …