Tag: Uiaf

Resolución 314 de 2021

Resolución 314 de 2021: Obligación de reporte a la UIAF por parte de las empresas y personas naturales que provean servicios de activos virtuales.   Contexto: El 31 de octubre del 2008 y el 3 de enero de …

ANM y UIAF comprometidos contr...

ANM y UIAF comprometidos contra LA/FT La Agencia Nacional de Minería y Unidad de Información y Análisis Financiero; suscribieron un convenio de cooperación con el fin de detectar y prevenir en el sector minero; prácticas asociadas con el …

Reportar al beneficiario final...

Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …

Gobierno presentará proyecto ...

Gobierno presentará proyecto para modernizar herramientas anticorrupción 25/08/2020 Durante su discurso en el World Compliance Association (WCA), entidad internacional que vela por la transparencia corporativa, el presidente Iván Duque anunció que los próximos días se presentará al Congreso …

Sector de juegos de suerte per...

Sector de juegos de suerte perdió $1,2 billones por pandemia 22/08/2020 Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, dialogó con EL NUEVO SIGLO sobre la crisis del sector por el Covid y el evento Laft América. EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo se …

Dian adiciona procesos de debi...

Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

Evaluación Nacional De Riesgo...

Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020   El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …

La real Pandemia de Colombia: ...

La real Pandemia de Colombia: ¿LA CORRUPCIÓN?   La prevención de la corrupción debe ser una prioridad de los gobiernos para mejorar la calidad de vida. La pandemia del COVID-19 es grave para todos, pues afecta la salud …

La tecnología contra el diner...

La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …

Aclaraciones sobre la adopció...

Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

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