Tag: Uiaf

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La tecnología contra el dinero sucio en escenarios adversos 2020/04/09 La actual coyuntura relacionada con la pandemia está poniendo a prueba el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) de Colombia y del mundo. …

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Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …

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Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE   El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …

Atentos sector de Vigilancia y...

Atentos sector de Vigilancia y Seguridad Privada: el 29 de noviembre el Foro Virtual UIAF está dirigido a su sector  Miércoles, 20 De Noviembre De 2019   El próximo 29 de noviembre la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará el …

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Supenotariado firma pacto para optimizar sistema contra lavado de activos Miércoles 20 de Noviembre, 2019 Con el objetivo de aunar esfuerzos para generar acciones y espacios de cooperación, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y las entidades de …

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Compliance presente en el 4to Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento En aras de velar por la prevención y control de lavado de activos y la financiación del terrorismo, Compliance revelará cuáles son las herramientas que existen y …

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UIAF lidera Pactos de Supervisores para optimizar los sistemas de administración de riesgos anti lavado de activos La UIAF y las entidades de supervisión, vigilancia y control de los sectores real y de Actividades Profesionales no Financieras Designadas …

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Cayó red de Evasión Tributaria, Proveedores Ficticios y Lavado de Activos Una minuciosa investigación adelantada durante dos años por fiscales de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal …

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UIAF alista el juego de roles para mejorar la calidad del ROS   Con el objetivo de mejorar la calidad de los Reportes de Operaciones Sospechosas, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) realizará dos talleres interactivos …

El Dr. Javier Gutierrez Lopez ...

  El Dr. Javier Gutierrez Lopez seguirá siendo el director de la UIAF   La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, informó que Javier Gutiérrez López se mantiene en el cargo como director general de la entidad …