Tag: Uiaf

Partidos Políticos a Preveni...

Partidos Políticos a Prevenir el Lavado de Activos: CNE y UIAF CNE y UIAF firman circular para la prevención y control del lavado de activos en los procesos electorales. A través de la firma de la Circular Conjunta …

Atentas cooperativas financier...

Atentas cooperativas financieras y no financieras:  Nuevos requerimientos UIAF   De acuerdo con lo estipulado en la Circular Externa 14 de 2018, que adiciona y a su vez modifica el Capítulo XVII del Título V de la Circular …

Tipología de Lavado de Activo...

Tipología de Lavado de Activos en el Sector Arrocero   Denominación: Contrabando técnico de arroz (exportaciones e importaciones) Reportante: FEDEARROZ Descripción: Esta tipología se refiere a la utilización de distintas modalidades de contrabando técnico para simular exportaciones o …

¿Qué es y qué hace la UIAF?

¿Qué es y qué hace la UIAF?   La UIAF es la entidad del Estado encargada de centralizar, sistematizar y analizar datos relacionados con operaciones de Lavado de Activos, es decir, la Unidad es un filtro de información …

Atención! Nuevo delito fuente...

Atención! Nuevo delito fuente del lavado de activos: Defraudación o evasión tributaria. Compliance NEWS, conoció que la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) recientemente expedida, creó un nuevo delito fuente de lavado de activos. Se trata del …

Excelente Iniciativa: La UIAF ...

Excelente Iniciativa: La UIAF inaugura foros virtuales para Oficiales de Cumplimiento Dentro del plan de capacitaciones, la Unidad de Información y Análisis Financiero abrirá un espacio de encuentro y retroalimentación que servirá para fortalecer a los sectores frente …

La UIAF invita a las entidades...

Atención! La UIAF invita a vigiladas por la Superfinanciera a participar en las pruebas de envío de los nuevos reportes bajo la Circular Externa 017 de 2018   Con el objetivo de realizar una transición exitosa a los …

Atención! Vigiladas por Super...

Vigiladas por Supersalud ahora con sanciones más fuertes por incumplir el Sarlaft Mediante la Ley 1949 de 2019 se incrementaron las multas que está en capacidad de imponer la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia a las entidades …

Catálogo de Señales de alert...

Catálogo de Señales de alerta para la Prevención del Lavado de Activos de Compliance   Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, …

​Cuáles son los tipos de op...

​Cuáles son los tipos de operaciones que se deben reportar ante la UIAF en el Sector Real? Los Reportes de Operaciones Sospechosas  -ROS- son fundamentales dentro de la Política Mundial de Prevención Monitoreo y Control del Lavado de …