Tag: debida diligencia

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Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios ¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos …

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El Lavado de Activos no es solo cosa de bancos: es una amenaza que se infiltra en todos los sectores ¿Cree que el Lavado de Activos sólo ocurre entre grandes transacciones bancarias? Es hora de replantearse. En cualquier …

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Checklist SAGRILAFT: 7 requisitos mínimos que tu empresa debe cumplir para evitar riesgos ¿Qué pasaría si te auditan mañana mismo? ¿Podrías demostrar que tu empresa cumple con los requisitos mínimos de SAGRILAFT, o te encuentras posponiendo el tema? …

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¿Quién está del otro lado? La Debida Diligencia como mecanismo para construir relaciones comerciales confiables ¿Qué sería de las empresas sin la Debida Diligencia? Más allá de su carácter normativo, la Debida Diligencia constituye una herramienta esencial para …

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Automatización y cumplimiento: La revolución de la Debida Diligencia en la gestión de contrapartes La creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, sumada a la constante evolución de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

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Fraude y suplantación: ¿Por qué es crucial validar identidades en tu empresa? ¿Ha verificado adecuadamente la identidad de las personas que contrata en su empresa? ¿Está completamente seguro de que cada registro en su base de datos corresponde …

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¡CONOCE EL NUEVO SARLAFT DE LA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE! El pasado 6 de marzo de 2025 la Superintendencia de Transporte publicó la Resolución No. 2328 (la “Resolución”), mediante la cual derogó la Resolución No. 74854 del 21 de …

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Fortaleciendo el sistema de Compliance: Un enfoque integral desde la cultura organizacional: ¿Qué hace que algunas organizaciones se destaquen en un mundo lleno de regulaciones? No son sólo las reglas externas, sino los valores internos. En un panorama …

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El SARLAFT será obligatorio en el sector transporte por la Resolución 2328 de 2025: En un movimiento histórico y decisivo, la Superintendencia de Transporte de Colombia ha emitido la Resolución 2328 de 2025, marcando un antes y un …

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Reportes Objetivos a la UIAF en Cumplimiento del SARLAFT 2.0: ¿Qué debe tener en cuenta? Con el inicio del envío de reportes a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), en cumplimiento de la Circular Externa Nº …