Nueva incautación de 2.500 kilogramos de cocaína reabre el debate sobre los controles en el sector transporte:
2.500 kilogramos de cocaína camuflados dentro de tanques de Gas Natural Comprimido: Los criminales no paran. Pero las autoridades tampoco: siguen encontrando formas de cometer actos ilícitos, y las autoridades siguen encontrándolos a ellos. Esta vez, un operativo de la Policía de Carreteras en la vía Mediacanoa–La Virginia, jurisdicción del municipio de Ansermanuevo, Valle del […]
¿Sabe realmente qué transporta su vehículo? El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte
El operativo en Quindío que enciende las alarmas del sector transporte 710 kilos de cocaína ocultos entre resmas de papel. Una lección urgente sobre la inspección de la carga, los vehículos, los contenedores y las unidades de transporte. Son diversas las modalidades que los criminales utilizan para ocultar sustancias ilícitas y mercancías ilegales. Pisos falsos, dobles […]
La lista gris del GAFI se actualiza: estos son los cambios
Lista gris del GAFI: Países que entran y salen en 2026 El pasado 19 de junio el GAFI cerró su última plenaria bajo presidencia mexicana con un movimiento que no debería pasar desapercibido para ningún Oficial de Cumplimiento en la región: dos salidas, dos entradas. Vale la pena recordar primero qué significa estar en esta […]
La Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a las empresas a fortalecer sus procesos de KYC
La Ley Estatutaria 2573 de 2026 obliga a las empresas a fortalecer sus procesos de KYC El pasado 19 de mayo entró en vigor la Ley Estatutaria 2573 de 2026, una norma que establece medidas concretas para proteger a las personas que han sido víctimas de suplantación de identidad, especialmente cuando como consecuencia de ese […]
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral
Reclutamiento de mercenarios colombianos: cuando el engaño se disfraza de oportunidad laboral 10.000 colombianos peleando en guerras que no les pertenecen. Reclutados mediante miedo y engaños, así se convierten en mercenarios del mundo, combatientes de guerras ajenas. ¿Por qué? ¿Qué los lleva a aceptar? Un par de dólares, la necesidad de sobrevivir y mantener a […]
Fiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero
Fiscalía interviene Lili Pink: 730.000 millones en presunto lavado de dinero La cadena de ropa interior femenina Lili Pink se convirtió esta semana en el centro de uno de los operativos más grandes ejecutados por la Fiscalía General de la Nación contra el sector textil en Colombia. En una acción simultánea desplegada en 59 municipios […]
RISKS INTERNATIONAL: Por qué los PEP son considerados de “alto riesgo”
No es que sean culpables por defecto, pero su posición de poder y acceso a fondos públicos los convierte en figuras especialmente vulnerables. Imagine a alguien que maneja presupuestos millonarios, decide quién recibe contratos, influye en regulaciones y conversa a diario con actores de alto nivel. ¿No sería lógico que las instituciones financieras y los […]
Consulte gratis las listas restrictivas, las listas vinculantes SARLAFT y ayude a prevenir la corrupción, el fraude y el Lavado de Activos
La confianza en los negocios no se construye de la noche a la mañana. Se gana con hechos, con transparencia y con la seguridad de que las relaciones comerciales se desarrollan en un entorno libre de riesgos. Por eso, cada vez más organizaciones han entendido que prevenir el fraude, la corrupción y el Lavado de […]
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026
RISKS INTERNATIONAL: pasos clave en materia de Compliance para 2026 Cada año, las multas por incumplimiento normativo superan miles de millones de pesos. ¿Qué ocurrirá cuando las regulaciones de 2026 eleven aún más las exigencias? El año 2026 promete ser un punto de inflexión en la gestión empresarial global. Con el fortalecimiento de los sistemas […]
RISKS INTERNATIONAL presenta: las 7 D que convierten el Compliance en tu mejor defensa
El riesgo no se elimina. Se enfrenta, se analiza y se convierte en estrategia. Las amenazas como el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas no esperan. Tampoco deberían hacerlo las organizaciones. Para mantenerse firmes ante lo inesperado, es clave contar con un enfoque que combine anticipación, reacción y transparencia. Las […]