Tag: debida diligencia

UE sumará a Panamá, Nicaragu...

UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020   BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …

Evaluación Nacional De Riesgo...

Evaluación Nacional De Riesgo Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo 2019 12/05/2020   El riesgo de Lavado de Activos en Colombia es medio-alto, la calificación final de las amenazas fue «medio alto» y la de vulnerabilidades «medio». …

Los asociados de negocio deter...

Los asociados de negocio determinantes para riesgos emergentes la/ft que resulten a causa del covid-19 06/05/2020 Los Asociados de negocios que constituyen las personas jurídicas o naturales con las cuales se relacionan las empresas, pueden representar riesgo para …

El coronavirus lleva el “com...

El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020   La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …

Guía Sobre Nuevos Riesgos en...

Guía Sobre Nuevos Riesgos en el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo asociados al COVID-19 05/05/2020   La presente guía pretende proporcionar orientación encaminada a abordar la crisis del COVID-19 y sus efectos de cara a los …

La gestión del riesgo de frau...

La gestión del riesgo de fraude en tiempos de pandemia 02 de Mayo de 2020 Por: C.P. Iván Rodriguez. Colaborador de Auditool   Diferentes gobiernos han previsto medidas para aliviar a personas y empresas que se han visto …

La corrupción, principal amenaza estratégica de colombia y américa latina 04/05/2020 Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos logrando …

6 riesgos cibernéticos a los ...

6 riesgos cibernéticos a los que están expuestas las empresas durante la cuarentena abril 17, 2020 En 2019, según la Policía Nacional, se registraron más de 30.400 casos de cibercrimen en Colombia. Actualmente, el 80% del valor de …

Golpe a la corrupción: mantie...

Golpe a la corrupción: mantienen vivos los pliegos tipo para obras públicas 4/15/2020   La Corte Constitucional declaró exequible esta figura, que permite combatir la corrupción en los procesos licitatorios del sector de infraestructura vial. Gremio del sector …

GAFI hace un llamado a fortale...

GAFI hace un llamado a fortalecer esquema global contra lavado por Covid-19 Se debe garantizar que las donaciones no se retrasen por sospechas de blanqueo. 01 de abril de 2020, 19:11 La emergencia internacional derivada por el coronavirus …