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Fortalecimiento del sector juegos de azar frente a riesgos de LA/FT/FPADM Frente a un sector que «en 2019, generó 111.000 empleos formales, contribuyó con 1,7 billones al ingreso nacional, (cifra que aporta 0,2 del PIB) y transfirió a …

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¿Qué es el Riesgo LA/FT? 12/05/2021 Abarcando el concepto penal de LA/FT se entiende como: El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de …