Tag: AntiCorrupción

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Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia  a las Naciones Unidas al GAFILAT  y  al ser como miembro de la OCDE  debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …

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Nueva política Nacional Antilavado de Activos, Contra la Financiación del Terrorismo y Contra la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.   Atendiendo la recomendación número dos (2) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI); la …

Ultimos días para la implemen...

Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …

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Atención: Por fin Colombia tiene Lista oficial de Personas Expuestas Políticamente   27 de julio de 2021 Mediante el decreto 830 del 26 de julio de 2021 Colombia tendrá lista oficial de Personas Expuestas Políticamente que podrá ser …

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¿Qué es la Lista Engel? El pasado 27 de diciembre de 2020, el congreso de Estados Unidos promulgó la sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de los Estados Unidos. Conocida como la Lista …

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La Norma internacional ISO 31000:2018 – 02 Mejora el crecimiento de las empresas. 23/06/2021 ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las …

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Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM 17/06/2021 El propósito fundamental de esta Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (en adelante, la “Política de Supervisión …

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