Tag: AntiCorrupción

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Preocupación en el sector inmobiliario: Nuevas normas contra el blanqueo de dinero  El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha propuesto regulaciones más estrictas para combatir el flujo de dinero ilícito en dos importantes industrias: la inmobiliaria y …

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La Importancia de la Ética y la Transparencia en Colombia: Colombia se encuentra en un momento crucial que exige acciones responsables para abordar los desafíos a la democracia, la institucionalidad y la convivencia. Uno de los retos más …

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Absolución de implicados en los «Panama Papers» Elusión fiscal y Lavado de Dinero La Justicia de Panamá absolvió a un grupo de 28 implicados en el caso de los “Panama Papers”. En este juicio por elusión fiscal y …

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¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …

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Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’: Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto En un significativo avance hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción …

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Concientizando al mundo: IntegriCamp y su impacto contra la corrupción En un contexto donde la corrupción prevalece y afecta la seguridad y la economía de nuestras naciones, es crucial que tomemos conciencia de los actos que debilitan nuestras …

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Alerta Fiscal: 1.500 Ciudadanos podrían enfrentar la cárcel por deudas con la Dian La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha entregado a la Fiscalía General de la Nación un listado con cerca de 1.500 personas que …

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Fraude cibernético: Perspectiva del GAFI El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido nuevas directrices para combatir el fraude cibernético. Su último informe examina cómo el fraude cibernético está evolucionando, su conexión con crímenes relacionados y las …

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El Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario: Señales de Alerta, Estrategias e Impacto El blanqueo de capitales es un flagelo persistente en la economía mundial, y el sector inmobiliario no es la excepción. De acuerdo con la …

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¿Colombia está en un punto muerto en su lucha contra la corrupción? Colombia: Tercer país con más casos de fraude y corrupción empresarial en Latinoamérica Contrario a la creencia popular de que la corrupción solo afecta a las …