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¿Serán importantes las Consultas y la Debida Diligencia en el Conocimiento de Clientes (KYC) y Negocios (KYB)? La debida diligencia y el compliance, la consulta de datos sobre sanciones, como las de la Procuraduría en Colombia, es un …
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Proyecto de Ley de Protección a Denunciantes de Corrupción ‘Jorge Enrique Pizano’: Ley de protección a denunciantes de corrupción es aprobado en primer debate proyecto En un significativo avance hacia la transparencia y la lucha contra la corrupción …
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