Actualización de la lista de paraísos fiscales: ¿Qué implica para los contribuyentes? El Ministerio de Hacienda ha dado a conocer un proyecto de decreto que busca actualizar el listado de paraísos fiscales reconocidos por el país. Este proyecto …
Tag: Compliance
Desmantelan Red de Lavado de A...
Desmantelan Red de Lavado de Activos del Clan del Golfo en Medellín: En un duro golpe al Clan del Golfo, las autoridades colombianas lograron desmantelar una sofisticada red de lavado de activos que permitía a esta poderosa organización …
PYMES y Compliance: ¿Cómo im...
PYMES y Compliance: ¿Cómo implementar programas de cumplimiento efectivos? En el competitivo mundo empresarial, las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan desafíos únicos al implementar programas de cumplimiento efectivos. Con un entorno regulatorio cada vez más complejo, la …
¿Cómo las empresas pueden pr...
¿Cómo las empresas pueden protegerse contra la falsificación de documentos? La falsificación de documentos es un problema cada vez más común en el mundo empresarial, con consecuencias que van desde pérdidas financieras hasta daños a la reputación. Desde …
Telefónica sancionada con 85 ...
Telefónica sancionada con 85 Millones por violaciones de normas anticorrupción: Telefónica Venezolana CA, una de las filiales clave de la multinacional, ha llegado a un acuerdo con las autoridades para pagar 85 millones de dólares debido a cargos …
Obstáculos en el acceso a la ...
Obstáculos en el acceso a la información pública en Colombia: ¿Por qué es difícil acceder a esa información? El derecho a la información pública, consagrado en la Constitución colombiana, es un pilar fundamental de toda democracia. Sin embargo, …
Corrupción y el lavado de din...
Corrupción y el lavado de dinero: Las técnicas utilizadas por las PEP La corrupción es un mal que aqueja a sociedades de todo el mundo. Una de sus manifestaciones más perversas es el lavado de dinero, un delito …
SAGRILAFT y la identificación...
SAGRILAFT y la identificación del beneficiario final: una obligación indispensable La prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) se ha convertido en un pilar fundamental de la …
El Día Nacional contra el Lav...
El Día Nacional contra el Lavado de Activos: ¿Por qué la Debida Diligencia es la clave? Ayer, 29 de octubre, se conmemoró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. Esta fecha nos invita a reflexionar …
La pista que llevó a la caíd...
La pista que llevó a la caída de TD Bank por Lavado de Activos: Los millonarios retiros en cajeros de Cúcuta destaparon una red criminal internacional y llevaron a la caída de uno de los bancos más grandes …