Tag: Compliance

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Reportar al beneficiario final ahora es obligatorio Mediante la Resolución No. 164 del 27 de diciembre de 2021 la DIAN (autoridad tributaria colombiana) reglamentó el DEBER DE REPORTARLE SUS BENEFICIARIOS FINALES a prácticamente todas las sociedades comerciales; entidades …

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La participación ciudadana en el Día Internacional contra la Corrupción El 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. En este día, la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, busca …

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GAFI: Nueva lista de países en lista gris. Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD / CFT, el GAFI identifica las siguientes jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD / CFT para las cuales …

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Colombia cumple parcialmente la norma de la OCDE. Al pertenecer Colombia  a las Naciones Unidas al GAFILAT  y  al ser como miembro de la OCDE  debe cumplir con sus exigencias; entre ellos entregar el listado de los funcionarios …

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Ultimos días para la implementación del SAGRILAFT Por medio de la Circular Externa 100-00004 de abril del 2021, la Superintendencia de Sociedades decidió extender el plazo de implementación del SAGRILAFT, siendo este el 31 de agosto. De acuerdo …

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Nueva regulación de PEPs en Colombia Impacto en los sujetos obligados y de reporte en el marco de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Se hizo necesario ampliar el ámbito de aplicación …

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La Norma internacional ISO 31000:2018 – 02 Mejora el crecimiento de las empresas. 23/06/2021 ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las …

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Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM 17/06/2021 El propósito fundamental de esta Política de Supervisión del Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM (en adelante, la “Política de Supervisión …

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Política Nacional Antilavado de Activos contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva 11/06/2021 Con esta nueva política publica se busca mejorar la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra la …