Tag: ALA/CFT

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Chiquita Brands International: Condenada por financiar el paramilitarismo en Colombia La multinacional bananera deberá pagar 38,3 millones de dólares a las víctimas del paramilitarismo. La multinacional bananera estadounidense Chiquita Brands ha sido hallada culpable por financiar el paramilitarismo …

Identificación de Riesgos: 5 ...

Identificación de Riesgos para los 5 Cargos Clave en las Empresas del 2024 La identificación y gestión de riesgos es una tarea esencial para garantizar la supervivencia y el éxito de cualquier organización. En lo que va del …

Exponiendo la Debilidad: Finan...

Exponiendo la Debilidad: Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva La financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva representan amenazas significativas para la seguridad global. Sin embargo, estas actividades nefastas no …

La literatura como fuente de e...

La literatura como fuente de entendimiento para prevenir los riesgos LA/FT En este artículo, se pretende explorar cómo la literatura también puede ser una herramienta para sensibilizar, educar y concienciar a los lectores sobre temas de interés público, …

Fiscalía captura a narcotrafi...

Fiscalía captura a narcotraficantes que enviaban drogas en barcos de carga desde Buenaventura La red criminal contrataba buzos profesionales y usaba equipos especiales para pegar drogas a los barcos que salían del puerto o en alta mar. La …

Policía, FBI y Fiscalía: Inc...

Policía, FBI y Fiscalía: Incautan una lancha, armas y 259.000 dólares Dentro de este operativo se logró la incautación, en aguas internacionales de San Juan (Puerto Rico), de una lancha tipo Go Fast, cinco armas de fuego y 259.000 …

Radican proyecto de ley para p...

En memoria del ingeniero “Jorge Enrique Pizano”, radican proyecto de ley para proteger a denunciantes de corrupción En memoria del ingeniero Jorge Enrique Pizano, quien era un testigo clave y denunció valientemente el caso Odebrecht en Colombia y …

Un tema para no dejar de lado:...

Un tema para no dejar de lado: Riesgos LAFT ¿Cuándo escuchas sobre lavado de activos o financiamiento del terrorismo ¿Qué es lo que imaginas? Es común que a nuestra mente lleguen pensamientos como; lavar dinero, tener propiedades ilegales, …

Atención: Oficiales de Cumpli...

Atención: Oficiales de cumplimiento podrían solicitar el Reporte de Beneficiario Final a sus contrapartes En la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, identificar al beneficiario final es crucial para asegurar la transparencia en …

Los vínculos y la relación c...

Los vínculos y la relación con terceros es fundamental para los Oficiales de Cumplimiento. Los vínculos, la relación con terceros y los nodos pueden desempeñar un papel importante en la prevención del lavado de activos mediante el análisis …