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Nueva lista vinculante para Colombia: La Lista de la Union Europea UE   El Consejo de Seguridad Nacional, en su condición de máximo órgano asesor del Presidente de la República para la toma de decisiones en materia de …

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Lista de Personas Políticamente Expuestas Las Personas Políticamente Expuestas son servidores públicos que, por los riesgos de corrupción asociados a las funciones propias de sus cargos, deben ser tratados como sujetos especiales por el sistema financiero y los …

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Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero 2019-11-28 Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de …

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Atención: Panamá vuelve a lista gris sobre lavado de activos   Decisión vuelve a poner en primer plano la eterna sospecha de que facilita la evasión de impuestos.   Panamá reingresó a la lista de países no cooperadores …

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Nuevas sanciones contra individuos y empresas de Venezuela por formar parte de una red ilícita de cambio de divisas En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del …

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Esquema Compliance de prevención de Riesgos LAFT en el Sector Real. En la actualidad las empresas que pertenecen al sector real de la economía Colombiana necesitan identificar, analizar y evaluar los diferentes riesgos a los que se  encuentran …

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Informe del Gafilat pronto a publicarse Se espera que en octubre se haga público el informe definitivo con los resultados de la evaluación realizada por GAFILAT al Sistema Nacional Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)  de Colombia. …