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Pacto APNFD: Coljuegos y la UIAF se unen para luchar contra el lavado de dinero 2019-11-28 Recientemente fue firmado el Pacto de Supervisores del Sector de las Actividades Profesionales no Financieras Designadas (APNFD) por la UIAF, Superintendencia de …
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Nuevas sanciones contra individuos y empresas de Venezuela por formar parte de una red ilícita de cambio de divisas En la misma semana del inicio del segundo mandato de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela el Departamento del …
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