Tag: Debida Diligencia Avanzada

El fraude corporativo será un...

El fraude corporativo será un dolor de cabeza en el 2021 02/10/2020 La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas. Como …

FinCEN Files: 4 grandes bancos...

FinCEN Files: 4 grandes bancos utilizados por oligarcas, corruptos y criminales para mover dinero sucio 22/09/2020 La filtración de los llamados FinCEN Files ha vuelto a poner a varios de los principales bancos del mundo bajo la lupa …

Nueva regulación de Laft para...

Nueva regulación de Laft para las fintech 23/09/2020 Recientemente, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 27 de 2020, contentiva de nuevas instrucciones relativas al Sarlaft de sus entidades vigiladas. En general, celebramos el acierto …

¿Qué son los FinCEN Files? L...

¿Qué son los FinCEN Files? Las claves de la nueva investigación del ICIJ sobre el control del blanqueo? 22/09/2020 Los bancos internacionales más importantes han ayudado durante años a mover dinero de narcotraficantes y de quienes financian el …

Presentaron análisis sobre la...

Presentaron análisis sobre la actualización de la Superfinanciera al ‘Sarlaft’ 19/09/2020 Dieron a conocer esta semana un análisis sobre la actualización al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación al Terrorismo, conocido …

El Sarlaft 4.0

El Sarlaft 4.0 10/09/2020 El pasado 2 de septiembre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) expidió la Circular Externa 027 de 2020, presentando en ella el Sistema de Administración de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo -Sarlaft- …

Superfinanciera presenta Sarla...

Superfinanciera presenta Sarlaft 4.0, esquema para prevenir lavado de activos y aumentar inclusión financiera 02/09/2020 Como medida para mejorar sus procesos de seguimiento y vigilancia, la Superintendencia Financiera de Colombia dio a conocer la adopción del sistema Sarlaft …

Actualice su mapa de riegos LA...

Actualice su mapa de riegos LAFT con estos importantes datos. Camilo González Posso – presidente de indepaz y coordinador de la investigación Este documento presenta la actualización sobre grupos Narcoparamilitares en el país para el segundo semestre de …

4 Grandes cambios en el SARLAF...

4 Grandes cambios en el SARLAFT del Sector Financiero: «SARLAFT 4.0»   Hoy mediante la Circular Externa No. 27 (02/09/20), la Superintendencia Financiera de Colombia publicó las modificaciones al Sarlaft, bajo la denominación de “Sarlaft 4.0”. Descargue todos los documentos …

“Permite mayor operación de...

“Permite mayor operación de lavado de dinero”: la razón por la que la UIF quiere eliminar los billetes de 500 pesos 01/09/2020 El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, considera …