Análisis 2026: Criptoactivos, elecciones y logística — El año clave para la gestión de riesgos
El 2026 se perfila como un año decisivo para la gestión de riesgos en América Latina. No se trata únicamente de un calendario lleno de nuevas regulaciones, sino de un contexto en el que los riesgos criminales, económicos y políticos se multiplican y evolucionan con rapidez, poniendo a prueba la capacidad de reacción de las […]
¿Se puede investigar sin vulnerar? RISKS INTERNATIONAL subraya el rol de los datos en la mitigación de riesgos LAFT
¿Se puede conocer a fondo sin vulnerar? En los procesos de Debida Diligencia, acceder a información precisa no es un privilegio ni una invasión: es una medida legítima de prevención. Las organizaciones que gestionan riesgos, previenen delitos financieros o deciden sobre relaciones comerciales deben contar con herramientas que les permitan conocer quién está del otro […]
RISKS INTERNATIONAL plantea que el Compliance no es solo para gigantes: el riesgo también toca puertas pequeñas
Los riesgos operativos, legales y reputacionales pueden emerger de manera inesperada, el cumplimiento normativo (Compliance) y la Debida Diligencia son pilares fundamentales para la sostenibilidad de cualquier organización. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas (PYMEs) siguen creyendo que estas prácticas son propias de empresas con operaciones internacionales o con una alta exposición mediática. Esta […]
Compliance en ESAL: Mitigación de riesgos LA/FT en contextos humanitarios
¿Por qué las entidades sin ánimo de lucro también deben pensar como guardianes del cumplimiento? En un mundo marcado por el aumento de crisis humanitarias, conflictos armados, desplazamientos forzados y desigualdad estructural, las Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) desempeñan un papel crucial en la atención de millones de personas. En el contexto colombiano, este […]
¿Cuenta con proveedores confiables?
Estas son las claves para comprar con seguridad y mitigar los riesgos en la cadena de suministro. La interacción comercial de las compañías y el cómo realizan estudios de mercado, pruebas o buscan proveedores, es tal vez en la actualidad, una de las mayores preocupaciones para las áreas de compras y abastecimiento a nivel mundial. […]
Beneficios de la Debida Diligencia Avanzada
La Debida Diligencia hace referencia a una validación establecida en la gestión interna del riesgo crítico de la organización donde se busca el aseguramiento en las relaciones contractuales con sus contrapartes, en materia de prevención de los riesgos asociados al lavado de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, donde […]