Tag: Oficial de cumplimiento

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Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

“El compliance busca preveni...

“El compliance busca prevenir la corrupción tanto en las entidades públicas y privadas” 31/07/2020 Luis Felipe Henao y Carlos Castro Cuenca escribieron “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada” En el marco del Inside de Asuntos Legales …

Nuevo rol de oficiales de cump...

Nuevo rol de oficiales de cumplimiento. 30/07/2020 En el marco del estado de emergencia relacionado con el covid-19, se han potencializado y, en algunas ocasiones, surgido nuevos focos de riesgo que los oficiales de cumplimiento deben gestionar conforme …

Lavado de activos basado en el...

Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020   Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …

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Recomendaciones para prevenir el fraude corporativo mientras se realiza teletrabajo 23/07/2020 Especialista de Kroll dijo que los sectores con mayor riesgo de fraude son transporte, comercio electrónico e industria de envíos Debido al aislamiento a causa de la …

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Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …

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Fundamentos de la iso 19600 para el cumplimiento corporativo 21/07/2020 Por ejemplo, con el manejo de la crisis y post crisis que se han desarrollado en los diferentes países, una de las medidas que se han adoptado hasta …

Laft América, evento contra l...

Laft América, evento contra lavado de activos será virtual y gratuito 14/07/2020 Será el primero de septiembre y contará con la participación de expertos nacionales e extranjeros. El encuentro más importante de prevención de lavado de activos y …

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Estudios de seguridad a personas o estudios de confiabilidad a personas. 08/07/2020   Cual escoger y que tener en cuenta antes de desarrollar En esta época de post crisis, en búsqueda de una nueva normalidad y reactivación económica, …

3 problemas asociados a una L...

3 problemas asociados a una Línea ética y como solucionarlos. 06/07/2020 3 problemas que se pueden presentar en una línea ética. Como te hemos comentado previamente, los canales de denuncia en las empresas suponen grandes esfuerzos y disposición …