El coronavirus lleva el “compliance” a primera línea de la agenda empresarial 05/05/2020 La crisis sanitaria y económica resultante del COVID-19 nos ha colocado ante una situación sin precedentes, con un alto nivel de incertidumbre, que está …
Tag: Comisión de Prevención de Lavado de Dinero
Islas Caimán lava ¢336 mil m...
Islas Caimán lava ¢336 mil mills. de impuestos de C.R. Vende piña tica como si se produjera en Holanda o Alemania Un reportaje de la cadena internacional de noticias BBC Mundo, desenmascara los sectores económicos de América …
Comunicado del GAFILAT sobre e...
Comunicado del GAFILAT sobre el COVID-19 y sus riesgos asociados de LA y FT 8 de abril de 2020 Ante la presente situación que representa la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional ha tomado medidas y ha …
Aclaraciones sobre la adopció...
Aclaraciones sobre la adopción de la lista de personas y organizaciones terroristas en Colombia: el país avanza en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento. Jueves, 12 De Marzo De 2020 El pasado 17 de enero de …
Programas de compliance: defen...
Programas de compliance: defensa y ataque 11:09 am | 13 de marzo 2020 Los programas de cumplimiento permiten a las empresas, entre otros, desarrollar políticas internas que identifiquen y reduzcan los riesgos específicos asociados a su actividad. …
¿Dónde Tienen Lugar El Lavad...
¿Dónde Tienen Lugar El Lavado De Activos y El Financiamiento Del Terrorismo? Comparte: CARLOS A BOSHELL NORMAN 10/03/2020 El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo pueden ocurrir, y de hecho ocurren, en cualquier país del …
El socio fundamental del negoc...
El socio fundamental del negocio 27 de febrero de 2020, 17:38 Como ocurre en toda organización cuando se introduce una nueva figura administrativa, en un primer momento es difícil saber con certeza cuál será la dimensión y …
La Unión Europea incluyó nue...
La Unión Europea incluyó nuevamente a Panamá dentro de la lista de paraíso fiscal lunes, 17 de febrero de 2020 La UE incluyó de nuevo a Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea …
Actualice Las Listas PEP´S y ...
Importante: Actualice Las Listas PEP´S y cumpla con el Decreto 1674 de 2017 Esta información es importante para usted dentro de sus labores como Oficial de Cumplimiento. A la llegada del nuevo Gobierno local en cada región y …
Lavado de activos en 2019 supe...
Lavado de activos en 2019 superaría los $ 6,3 billones, denuncia la Fiscalía 23 de diciembre del 2019 9:57 pm Según un informe de la Fiscalía, este año se detectaron movimientos relacionados con lavado de activos por …