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UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero

05/05/2020

 

BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados que representan un riesgo financiero para el bloque por sus lagunas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un borrador.

El documento, visto por Reuters y que se publicaría el jueves, también incluye a Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar y Zimbabue.

Las naciones en la lista «plantean amenazas significativas para el sistema financiero de la Unión», dice el borrador del documento, que aún está sujeto a cambios.

Según la legislación de la UE , los bancos y otras empresas financieras y fiscales están obligados a estudiar más de cerca a clientes que tengan relaciones con países incluidos en la lista.

(Reporte de Francesco Guarascio ; Editado en español por Janisse Huambachano)

 

Fuente:  Infobae

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