Tag: Argentina

El fraude corporativo será un...

El fraude corporativo será un dolor de cabeza en el 2021 02/10/2020 La crisis en Argentina, agravada por la pandemia, está generando preocupaciones adicionales a los Oficiales de Cumplimiento, y los responsables de Compliance de las empresas. Como …

UE sumará a Panamá, Nicaragu...

UE sumará a Panamá, Nicaragua y Bahamas a lista negra de lavado de dinero 05/05/2020   BRUSELAS ( Reuters ) – La Comisión Europea incluirá a Panamá, Nicaragua, Bahamas, y otros nueve países en su lista de estados …