Tag: Validador de Listas Compliance

“Revisores fiscales se enfre...

“Revisores fiscales se enfrentan a establecer si la información es veraz o no” 06/08/2020 El Dr. Juan Pablo Rodríguez afirma que en Colombia existen 66 delitos fuente del lavado de activos y parece que la única preocupación en …

El Sagrlaft y la empresa

El Sagrlaft y la empresa 05/08/2020 La norma de la Superintendencia de Sociedades obliga a las empresas vigiladas pertenecientes a los sectores inmobiliario, explotación de minas y canteras, servicios jurídicos, contables, de cobranza y de calificación crediticia, comercio …

¿Qué calificación creen que...

¿Qué calificación creen que le dieron a Colombia en la lucha contra el lavado de activos? 05/08/2020 Colombia logra un importante reconocimiento a nivel internacional. El país acaba de aprobar, y con honores, el examen anual que se …

Dian adiciona procesos de debi...

Dian adiciona procesos de debida diligencia a profesionales de compra y venta de divisas. 30/07/2020 Ante la amenaza que representa el lavado de activos, la entidad expidió una nueva resolución que reforma parcialmente la 061 de 2017 Esto …

“El compliance busca preveni...

“El compliance busca prevenir la corrupción tanto en las entidades públicas y privadas” 31/07/2020 Luis Felipe Henao y Carlos Castro Cuenca escribieron “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada” En el marco del Inside de Asuntos Legales …

Nuevo rol de oficiales de cump...

Nuevo rol de oficiales de cumplimiento. 30/07/2020 En el marco del estado de emergencia relacionado con el covid-19, se han potencializado y, en algunas ocasiones, surgido nuevos focos de riesgo que los oficiales de cumplimiento deben gestionar conforme …

Análisis descriptivo delitos ...

Análisis descriptivo delitos conexos LAFT Colombia. 29/07/2020 Se realiza análisis descriptivo de los delitos desde 1970 a febrero de 2020 a nivel nacional a través del software R. A manera introductoria se representan los delitos a nivel general, …

Lavado de activos basado en el...

Lavado de activos basado en el comercio 27/07/2020   Mientras preparábamos el material que llevaremos a los asistentes en nuestra jornada de fortalecimiento de competencias: Género & Corrupción, Tipología del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo en …

Recomendaciones para prevenir ...

Recomendaciones para prevenir el fraude corporativo mientras se realiza teletrabajo 23/07/2020 Especialista de Kroll dijo que los sectores con mayor riesgo de fraude son transporte, comercio electrónico e industria de envíos Debido al aislamiento a causa de la …

Prevención de la corrupción

Prevención de la corrupción. 22/07/2020 “Compliance: prevención de la corrupción pública y privada”. Es el primer manual de compliance penal en Colombia, que es un sistema creado para la prevención de la corrupción que se ha popularizado en …