¿El sistema de consulta de li...

¿El sistema de consulta de listas restrictivas, sancionatorias y prevención de LAFT de su empresa es como la defensa de la selección?:Usted necesita contar con Compliance

20/11/2020

Al igual que La Selección, las empresas deben mejorar su imagen institucional constantemente.

Toda actividad económica implica ciertos riesgos, las amenazas provienen tanto del interior como del exterior de una organización, la falta de controles, no tener una política de gestión de riesgo estructurada o el desconocimiento del personal acerca de los peligros o de los procesos puede favorecer las acciones ilegales.

Los riesgos del lavado de activos y de la financiación del terrorismo (LAFT) pueden provenir de diferentes fuentes como: clientes, proveedores, accionistas y empleados, los cuales pueden implicar un riesgo de caer en actividades ilícitas involuntarias.

Compliance es el sistema de Información más moderno, eficaz y ágil del mercado, por el cual se consulta información online de carácter público en listas restrictivas nacionales e internacionales, con el fin de dar cumplimiento a las debidas diligencias, además con el respaldo de la más completa y moderna infraestructura se ha consolidado como el servicio de información de cumplimiento mas robusto del mercado gracias a su avanzada arquitectura informática.

 

  • Prevenga los riesgos del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LAFT).
  • Valide en tiempo record proveedores y clientes.
  • Conozca si cuentan con vínculos reales con el terrorismo, contrabando, actividades ilícitas.
  • Realice una adecuada selección, consultando listas restrictivas, listas vinculantes, listas sancionatorias, Listas PEPS.
  • Cumpla con el  SARLAFT, SIPLAFT y las exigencias de entidades que lo requieran.

 

¡Compliance es el sistema que su empresa necesita!

 

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